Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, είναι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Attica Bank που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου.

Να σημιεωθεί ότι ο κύριος μέτοχος της Attica Bank, Thrivest Holding πρότεινε για πρόεδρο τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνο Ηροδότου.

1

Tην ίδια ημέρα αναμένεται να αναλάβει επίσημα τη θέση του προέδρου της Attica Bank ο Κωνσταντίνος Ηροδότου.

Αναλυτικά η πρόσκληση της Attica Bank στους μετόχους στην έκτακτη ΓΣ

Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, τα άρθρα 34 και 37 του Καταστατικού της Τράπεζας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 04/02/2025, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού, αρ. 3-5) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Τράπεζα») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 26/02/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αθήνα, με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Τράπεζας, στην Αθήνα, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, αρ. 3-5 (6ος όροφος), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός), 3 (Έδρα), 15 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου) και 33 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και τόπος συνεδρίασης αυτής) του Καταστατικού

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Ορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017 και εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Ρύθμιση θεμάτων παραιτηθέντος Μέλους Δ.Σ./Στελέχους Διοίκησης

Λοιπά Θέματα-Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται να συμμετάσχουν σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 04/03/2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με φυσική παρουσία στην έδρα της Τράπεζας, στην Αθήνα, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού, αρ. 3-5 (6ος όροφος).

Διαβάστε επίσης

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Αύξηση 14,5% στην επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο

Apple: Στο στόχαστρο της Κίνας οι χρεώσεις και πρακτικές του App Store

Τον Απρίλιο στην Άγκυρα η συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν – Τι ανακοίνωσε ο Χακάν Φιντάν