FATF για Τουρκία: Ελλιπή μέτρα ενάντια στη τρομοκρατία και στο ξέπλυμα χρήματοςΟι τουρκικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης...16 Δεκεμβρίου 2019 22:20
Πρόστιμο 9 εκατ. δολαρίων ή 10 χρόνια φυλακή για πρώην τραπεζίτη της Goldman SachsΈνα πρώην στέλεχος της Goldman Sachs Group Inc. που καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος καλείται να πληρώσει 7,3 εκατ. λίρες...6 Σεπτεμβρίου 2019 14:55
Θυσία στον βούρκο του μαύρου χρήματος η CEO της SwedbankΤον δρόμο της εξόδου είδε από την Swedbank AB η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Birgitte Bonnesen, εν μέσω ισχυρισμών ότι η...28 Μαρτίου 2019 16:22
Έρχεται με ειδική διάταξη το «ριφιφί» των τραπεζικών θυρίδωνΜετά το μπαράζ κατασχέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμού, το υπουργείο Οικοκομικών και η ΑΑΔΕ προωθούν στη Βουλή ειδική διάταξη που...20 Νοεμβρίου 2018 08:39
Λονδίνο: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας του Brexit!Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα...2 Νοεμβρίου 2018 18:14
Τι προβλέπεται για όσους δεν αποκαλύπτουν συναλλαγές ύποπτες για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» – Πόσο μπορεί να πληρώσουνΜε βαριά πρόστιμα, που μπορεί να φτάσουν σε ύψος ακόμη και το 1 εκατ. ευρώ, απειλούνται όσοι δεν αναφέρουν συναλλαγές...1 Νοεμβρίου 2018 16:22
Σκάνδαλο μεγατόνων κλονίζει την Danske Bank: Αποχωρεί άρον-άρον ο CEO της τράπεζας μετά τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματοςΈνα τεράστιο σκάνδαλο με ποικίλες προεκτάσεις κλονίζει την Danske Bank, η οποία κατηγορείται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μίας σοβαρότατης υπόθεσης...19 Σεπτεμβρίου 2018 11:33
Ντανιέλ Νουί: Αρμοδιότητα των εθνικών Αρχών το ξέπλυμα χρήματος σε τράπεζεςΗ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υπεραμύνθηκε σήμερα του εποπτικού της έργου, αναφέροντας ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές της η...22 Φεβρουαρίου 2018 14:41
Κατέθεσαν αίτηση αποφυλάκισης η Βίκυ Σταμάτη και η Αρετή ΤσοχατζοπούλουΑίτηση για την υπό όρους απόλυσή τους κατέθεσαν, η σύζυγος και η κόρη του Άκη Τσοχατζόπουλου. Οι δυο γυναίκες...2 Νοεμβρίου 2017 19:12
Σε ποινικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Γιάννος ΠαπαντωνίουΣε αρμόδιο ποινικό δικαστήριο αναμένεται να παραπεμφθεί ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου, σύμφωνα με πηγές της Ειδικής Κοινοβουλευτικής...27 Ιουνίου 2017 19:24
Επεκτείνεται το σκάνδαλο: Deutsche Bank και άλλες 26 γερμανικές τράπεζες σε ρόλο πλυντηρίου των ΡώσωνΕπεκτείνεται το σκάνδαλο του αποκαλούμενου «Παγκόσμιου Πλυντηρίου» καθώς λίγες ώρες μετά τις αποκαλύψεις της Guardian για το ξέπλυμα χρήματος...21 Μαρτίου 2017 21:41
Τι θα λέγατε για μια ξενάγηση στα παλάτια του βρώμικου χρήματος στο Λονδίνο;Ένα μαύρο λεωφορείο διασχίζει τις πιο «ιν» συνοικίες του Λονδίνου για μια οργανωμένη επίσκεψη ενός νέου είδους με σκοπό...11 Μαΐου 2016 08:58