Ο τραπεζίτης Αλέξανδρος Χατζ…, οι βαλίτσες γεμάτες ευρώ, το «ξέπλυμα» και το «καρουζέλ» των 35 εκατ.Το πόρισμα στη Δικαιοσύνη17 Οκτωβρίου 2024 00:00
Ισπανία: Δεκαετής κάθειρξη σε 68χρονο πρώην υπουργό για διαφθοράΚαταδικάστηκε ο 68χρονος Εδουάρδο Θαπλάνα, πρώην στέλεχος του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP)15 Οκτωβρίου 2024 15:48
TD Bank: Πρόστιμο 3 δισ. δολαρίων επέβαλαν οι ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματοςΠρόστιμα και κυρώσεις ύψους 3 δισ. δολαρίων επέβαλαν οι αρχές των ΗΠΑ στην TD Bank, η οποία παραδέχθηκε την...10 Οκτωβρίου 2024 21:37
Γαλλία: Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Ντε Γκωλ δύο Αλγερινοί που μετέφεραν €2,4 εκατομμύριαΕίχαν προορισμό την Κωνσταντινούπολη - Κατασχέθηκαν τα χρήματα 19 Αυγούστου 2024 18:54
Αρχή για το ξέπλυμα: Κυκλώματα «χτυπούσαν» μεγάλες εταιρείες – Ηλεκτρονικές απάτες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώΗλεκτρονικές απάτες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στα "δίχτυα" Βουρλιώτη6 Ιουλίου 2024 00:00
EE: Νέοι κανόνες για το «ξέπλυμα χρήματος» – Τέλος στις συναλλαγές με μετρητά άνω των 10.000 ευρώΗ συμφωνία περιλαμβάνει ένα πανευρωπαϊκό όριο στις μεγάλες πληρωμές μετρητών18 Ιανουαρίου 2024 14:50
H Binance και ο CEO της δήλωσαν ένοχοι – Πρόστιμο 4,3 δισ. δολάρια για την πλατφόρμα cryptoΟ Zhao θα παραιτηθεί από τη θέση του CEO.22 Νοεμβρίου 2023 10:57
Στο στόχαστρο της εφορίας 80.000 αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητάΔιορία 70 ημερών έχουν όσοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε αγορά ή πώληση ενός ακινήτου και να πληρώσουν ολόκληρο το...18 Οκτωβρίου 2023 07:58
Binance: Υπό έρευνα στη Γαλλία για ξέπλυμα χρήματοςΤι αναφέρει σε δημοσίευμά της η Le Monde16 Ιουνίου 2023 18:13
Ένταλμα σύλληψης για τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του ΛιβάνουΣε τι εμπλέκεται ο επί 30 χρόνια διοικητής 23 Μαΐου 2023 15:35
Βόμβα Γιώργου Πιτσιλή: Ζητά πρόσβαση στα δεδομένα των παικτών διαδικτυακού τζόγου για ξέπλυμα χρήματοςΝα βρούμε ένα κοινό τρόπο, ώστε να συλλέγονται τα στοιχεία που χρειάζονται σε ένα πλαίσιο easy to comply, hard...23 Φεβρουαρίου 2023 00:00
Υπόθεση «ψευτογιατρού»: Έρευνα για πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή Βουρλιώτηδεν αποκλείεται η Αρχή να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εφόσον διαπιστώσει παράνομες ενέργειες.21 Ιανουαρίου 2023 20:24
ΗΠΑ: Συνελήφθη ο ιδρυτής της πλατφόρμας crypto Bitzlato για «ξέπλυμα» 700 εκατ. δολαρίωνΟι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του ιδρυτή της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Bitzlato, που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ18 Ιανουαρίου 2023 20:25
Danske Bank: Πρόστιμο μαμούθ 2 δισ. δολαρίων για ξέπλυμα χρήματοςΗ μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας «αγνόησε σκόπιμα τη νομοθεσία των ΗΠΑ»14 Δεκεμβρίου 2022 09:01
Εισαγγελική έρευνα κατά της ΜΚΟ Human Rights 360Εισαγγελική έρευνα προκάλεσε το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον ιδρυτή της ΜΚΟ Human Rights 360.24 Νοεμβρίου 2022 18:08
