Την ανάγκη τα κράτη-μέλη της FATF να παραμείνουν σε εγρήγορση έναντι των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό...
Την ανάγκη για εθνική και υπερεθνική συνεργασία στην αντιμετώπιση για το «ξέπλυμα χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, υπογράμμισε...
Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, αναφορικά με το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» στην Ελλάδα σύμφωνα με...