Κοκλώνης-gate: Βόμβα μεγατόνων και «παγωμάρα» στα κανάλια – Τι λένε Alpha, ΑNT1, Mega και Star για τη συνεργασία τους με Barking WellΔυνατός άνεμος πολλών μποφόρ σήκωσε στον «αέρα» χθες το πρωί τη «βεντάλια» των συνεργασιών του Νίκου Κοκλώνη στην ιδιωτική...24 Φεβρουαρίου 2023 00:00
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Δεσμεύει τους λογαριασμούς του Νίκου Κοκλώνη για απάτες άνω των 22 εκατ. και σύσταση εγκληματικής οργάνωσηςΣτον οικονομικό εισαγγελέα απέστειλε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, το πόρισμά του σχετικά με...23 Φεβρουαρίου 2023 16:37
Πόρισμα Αρχής για το Ξέπλυμα: 20 εκατ. επιστροφές ΦΠΑ σε εταιρείες, για εικονικές συναλλαγές20 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να έβαλαν στην τσέπη στελέχη εταιρειών, κυρίως από επιστροφή ΦΠΑ για συναλλαγές που όμως ήταν...25 Νοεμβρίου 2022 07:22
Αποκάλυψη: Γιώργος Τράγκας – Ποιος προφυλακισμένος επιχειρηματίας και γιατί του έδωσε 5 εκατ. ευρώ και πώς εκβίαζε 40 επιχειρηματίεςΠρόσωπο των ημερών τείνει να αναδειχθεί ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσοδών από Εγκληματίες Δραστηριότητες (Ξέπλυμα βρώμικου Χρήματος)...6 Ιουνίου 2022 00:00
Στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων 5 Ρώσων επιχειρηματιών προχώρησε η ΕλλάδαΣτη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 5 Ρώσων επιχειρηματιών που περιλαμβάνονται στην λίστα 870 προσώπων στους οποίους η ΕΕ έχει επιβάλει...17 Μαρτίου 2022 20:26
Η μυστική 4ωρη συνάντηση των Ολλανδών του ΑΒ με τον Σταύρου, ποιοι δεν κοιμήθηκαν το ΣΚ από την αγωνία της απόλυσης, o Μαρινάκης στην ΕΕΕ και οι χαμένες μάχες του εισαγγελέα ΒουρλιώτηΜε απόλυτη μυστικότητα οι Ολλανδοί του ΑΒ, κάλεσαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας τον επικεφαλής της αλυσίδας Βασίλη Σταύρου....7 Φεβρουαρίου 2022 00:00
Προσοχή! Νέα απάτη με e-mailsΣήμα κινδύνου εκπέμπει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 5 Ιουνίου 2020 14:41
Alert για τις δεσμεύσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα: «Τρέχει» το 3μηνο της αναζήτησης για να προλάβουν μαζικές αποδεσμεύσεις εκατομμυρίωνΤο «μίτο» σε ένα «λαβύρινθο» χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων και δικογραφιών αναζητά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προκειμένου...28 Νοεμβρίου 2019 12:40
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Έγγραφο «φωτιά» για τη Folli Follie: «Να γίνουν αμέσως κατασχέσεις στην περιουσία της οικογένειας και μελών του ΔΣ»Αίρονται οι δεσμεύσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα με τις νέες αλλαγές στους Κώδικες.30 Οκτωβρίου 2019 00:09
Άννα Ζαΐρη: Ποια είναι η νέα πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων ΕλλάδοςΗ επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Άννα Ζαΐρη, είναι από σήμερα η νέα πρόεδρος της Ένωσης...3 Ιουλίου 2019 11:48
Ποιος είναι ο Θ. Δουζόγλου που τον ψάχνουν οι Αμερικανοί και η Αρχή για το ξέπλυμα και θέλει να αγοράσει την Creta FarmsΟρισμένοι τραπεζικοί κύκλοι λέγεται πως διαπίστωσαν εν εξέλιξη έρευνα του συγκεκριμένου επιχειρηματία από τις αμερικανικές αρχές, χώρα από την...25 Ιουνίου 2019 16:31
Αρχή για το Ξέπλυμα: «Καθαροί» οι λογαριασμοί Σημίτη και Χρυσοχοΐδη – Στο αρχείο η έρευνα«Καθαροί» αποδείχθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και μελών της οικογένειας του που ελέγχθησαν από την...18 Ιουνίου 2019 12:10
