Στο στόχαστρο Βουρλιώτη τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων

Εξονυχιστικό έλεγχο σε όλες τις εταιρείες που  διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές πολιτών σε τράπεζες άρχισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Με εντολή του  επικεφαλής της,  Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ερευνηθεί εάν  εταιρείες διαχείρισης χρέους λειτουργούν ως “δούρειος ίππος” για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η έρευνα άρχισε από την Αρχή μετά τη δέσμευση της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη.

Οι ελεγκτές θα αναζητήσουν  εάν οι εταιρείες λειτουργούν εντός του νόμιμου πλαισίου με τον τρόπο  που διαχειρίζονται τις οφειλές  ή εάν με πράξεις και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η ανεξάρτητη αρχή έχει ήδη χαρτογραφήσει όλες  τις εταιρείες και όπως τόνιζαν αρμόδιες πηγές, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια μικροφειλετών  ενώ ταυτόχρονα, για  εταιρίες ή funds υπάρχουν υπόνοιες  για την εξαγορά οφειλών  εκατομμυρίων ευρώ έναντι ευτελούς τιμήματος.