Deutsche Bank: Με 7 εκατ. ευρώ «κανόνισε» την υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος

Το ποσό των 7,1 εκατ. ευρώ συμφώνησε να πληρώσει η Γερμανική Deutsche Bank σχετικά με τις υποψίες για ξέπλυμα χρήματος.

Η Γερμανική τράπεζα τακτοποίησε την νομική της εκκρεμότητα από έρευνα της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης , η οποία σε έρευνα που πραγματοποίησε βεβαίωσε 701 περιπτώσεις ύποπτης δραστηριότητας.

Ο συμβιβασμός έρχεται σε λιγότερο από τρεις μήνες αφότου αξιωματούχοι της εισαγγελίας εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη για να μάθουν εάν η τράπεζα καθυστέρησε να υποβάλει αναφορά ύποπτης δραστηριότητας σε μια υπόθεση πριν από αρκετά χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται πως η τράπεζα είχε διεκπεραιώσει πληρωμές που σχετίζονται με την ευρύτερη οικογένεια του Σύρου προέδρου Bashar Al-Assad.

Η αστυνομία εισέβαλε ξανά στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στα τέλη Μαΐου για να ερευνήσει τον επενδυτικό της βραχίονα DWS καθώς υπήρχαν υποψίες για greenwashing, με την Διευθύνουσα Σύμβουλος της DWS Asoka Woehrmann να παραιτείται λίγο μετά την «εισβολή».

Διαβάστε επίσης:

Φωκίων Καραβίας (Eurobank): Θα ανταμείψουμε τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους

S&P: Αναβάθμιση προοπτικών για Alpha Bank, Eurobank και Εθνική – Σταθερή η Πειραιώς