Αρχή για το ξέπλυμα: Κυκλώματα «χτυπούσαν» μεγάλες εταιρείες – Ηλεκτρονικές απάτες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Μεγάλες εταιρείες της χώρας μας έχουν πέσει θύματα απατεώνων που αποσπούν με κάθε τρόπο χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στην συντριπτική πλειοψηφία η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι άκρως επαγγελματική, καθώς δεν συναντώνται μέθοδοι που είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό, όπως από εκείνους που αποσπούν μικρά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει βρεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα μπροστά δε απίστευτες υποθέσεις.

Επιχειρηματίες και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους καταγγέλλουν πως έπεσαν θύματα απατεώνων, οι οποίοι τους άδειασαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αρμόδιες πηγές λένε χαρακτηριστικά στο Mononews πως υπάρχουν περιπτώσεις που τα ποσά φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 400.000 και 500.000 ευρώ. Η Αρχή, υπό την διοίκηση του έμπειρου εισαγγελέα Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν γλιτώσει μέχρι στιγμής εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τέτοιες απάτες.

Καθημερινά στα γραφεία της Αρχής καταφθάνουν εκατοντάδες καταγγελίες για ηλεκτρονικές απάτες, που γίνονται μέσω e-mail, ψεύτικων ιστοσελίδων ή και μέσω γραπτών μηνυμάτων. Μπορεί να φαντάζει απίστευτο εν έτει 2024, ωστόσο αποστέλλονται ακόμα sms ακόμα και μέσω εφαρμογών viber, με τα οποία οι πολίτες ενημερώνονται πως εκκρεμεί η παράδοση δέματος μέσω ταχυδρομείου που τους ζητούν προσωπικά τους στοιχεία ακολουθώντας έναν ψεύτικο σύνδεσμο, παραπέμποντάς τους σε σελίδες που είναι όμοιες με τις πραγματικές εταιρείες, ακόμα και στα λογότυπα.

Ωστόσο, πριν από λίγους μήνες είχαν ανακαλυφθεί περιπτώσεις πολύ πιο… εξελιγμένες απ’ ότι θα φανταζόταν κανείς. Απατεώνες μόλις αποσπούσαν τα στοιχεία της Τράπεζας ενός ανυποψίαστου πολίτη και αντιλαμβανόντουσαν πως δεν διαθέτει ένα αξιόλογο υπόλοιπο καταθέσεων,  με τους κωδικούς που είχαν αποσπάσει εισέρχονταν ακόμα και σε δημόσιες υπηρεσίες, αλλάζοντας τα στοιχεία του θύματος και στη συνέχεια λάμβαναν καταναλωτικά δάνεια στο όνομά του!

Κλοπιμαία σε ξένους κολοσσούς μέσω… Ελλάδας

Η Αρχή για το Ξέπλυμα, όμως, πρόσφατα έπεσε πάνω και σε υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης που δεν διαπράττονταν στην Ελλάδα. Απατεώνες κατάφεραν να “σπάσουν” τα συστήματα ασφαλείας εταιρείας στην Ιταλία, απέκτησαν πρόσβαση στους κωδικούς των τραπεζικών λογαριασμών και “σήκωσαν” τεράστια χρηματικά ποσά.

Μάλιστα, στην πρώτη εκταμίευση έκαναν “φτερά” 800.000 και στην δεύτερη 700.000 ευρώ.

Το… ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι πως οι επαγγελματίες επιτήδειοι προσπάθησαν να μεταφέρουν τα χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς της ιταλικής εταιρείες, προς ελληνικές τράπεζες και από εκεί να “πετάξουν” σε περιοχές της Κίνας, όπου δεν ανιχνεύεται το ίχνος μεταφοράς των χρημάτων.

Μετά από σχετικό αίτημα που έφτασε στον εισαγγελέα Χαράλαμπο Βουρλιώτη, η Αρχή κατάφερε να “μπλοκάρει” τη μεταφορά πριν εξαφανιστούν τα χρήματα. Δεσμεύτηκαν τα 800.000 ευρώ, ωστόσο πρόλαβαν να πράξουν το ίδιο μόνο για τα 350.000 ευρώ από τα 700.000 της δεύτερης υποκλοπής.

Η ιταλική εταιρεία κινεί τις δικαστικές διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε τα κεφάλαια να αποδεσμευτούν και να επιστρέψουν στα ταμεία της, με τις απαραίτητες ευχαριστίες της διοίκησης της εταιρείας προς την ελληνική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Ρέμος: Δεν με έχουν καλέσει για εξηγήσεις – Δεν έχω διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή
Δολοφονία στο Ψυχικό: Στο «μικροσκόπιο» Βουρλιώτη η οικονομική ζωή του τοπογράφου
Χρήστος Σταϊκούρας: Προχωρούν δύο έργα αξίας €340 εκατ. – Ποιοι μεγάλοι πρωταγωνιστούν