Ένα πόρισμα – «φωτιά» 200 σελίδων έχει στείλει η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος στον εισαγγελέα, που αφορά προστασία σε clubs, νυχτερινά κέντρα και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή, με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, μετά από καταγγελίες που έφτασαν στα χέρια της, εντόπισε μια τεράστια απάτη, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που μαίνεται ανεξέλεγκτος και ο πόλεμος των ανθρώπων της νύχτας.

70 άτομα και 50 εταιρείες

Οι έρευνες της Αρχής για το ξέπλυμα έφεραν στο φως όλα τα πλοκάμια αυτής της υπόθεσης. Βρήκαν 70 φυσικά πρόσωπα και 50 εταιρείες που… προστάτευαν μαγαζιά, υπό τον μανδύα των εταιρειών security που είχαν συστήσει.

1

Πληροφορίες αναφέρουν πως έκαναν και νόμιμες δουλειές φύλαξης, δηλαδή υπήρχε και νόμιμη δραστηριότητα σε καταστήματα, όπως προέκυψε από τους ελέγχους που περιγράφονται και μέσα στο πολυσέλιδο πόρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα σε αυτές τις εργασίες, υπήρχαν και προστασίες σε μαγαζιά με ενδείξεις για παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, κάτι που ελέγχεται αυτή την περίοδο και από τις δικαστικές αρχές.

Τους «τσίμπησαν» για τον… ΦΠΑ

Από τους ελέγχους της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος προέκυψε πως οι εταιρείες αυτές δεν είχαν αποδώσει ΦΠΑ για πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, για τα έτη από το 2021 έως και το 2023, δηλαδή για τρια ολόκληρα χρόνια, είχαν αποφύγει να καταβάλλουν στο κράτος τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ύψους 14 εκατ. ευρώ, που μεταφράζεται σε τζίρο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, από την στιγμή που εντοπίστηκε η φορολογική απάτη, το πόρισμα άλλαξε χέρια και μεταφέρθηκε στο γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να βεβαιωθούν τα ευρήματα της Αρχής και να αποδοθούν τα ανάλογα πρόστιμα και οι κυρώσεις στους υπαίτιους.

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Μεγάλου: Ο top τραπεζίτης που στα γενέθλιά του έσωσε την Τράπεζα Πειραιώς – Άρθρο παρέμβαση
Γιάννης Κούστας: Οι περιπέτειες του Έλληνα εφοπλιστή στη Βουλγαρία – Τι λέει στενός συνεργάτης του σε συνέντευξη
Κλείνει το deal: Ο Τέλης Μυστακίδης αποκτά τον έλεγχο της Aegean Baltic Bank