Πάνω από 20 πασίγνωστοι influencers έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του ελέγχου της ΑΑΔΕ τους τελευταίους μήνες, καθώς υπάρχουν υποψίες για εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Οι συγκεκριμένοι προχωρούσαν σε «χρυσές» αναρτήσεις με «μαύρα» χρήματα, καθώς ο τιμοκατάλογος για κάθε story ή ανάρτηση κοστολογείται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Ανάλογα με τον αριθμό των followers οι τιμές μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 10.000 ευρώ τη φορά.

1

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του mononews, κάποιες υποθέσεις έχουν πάρει και έναν δεύτερο δρόμο ελέγχου: αυτόν της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος. Οι έλεγχοι αφορούν στοιχεία και πληροφορίες που έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες στο γραφείο του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με τις υποθέσεις να χαρακτηρίζονται ως άκρως σημαντικές.

Στο στόχαστρο, δηλαδή, δεν έχουν μπει μικροί influencers που έχουν αποκρύψει πολύ μικρά ποσά από την εφορία, αλλά για «βαριές» υποθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ.

Follow the money…

Το μέγεθος της φοροδιαφυγής από τον κάθε influencer θα προκύψει από τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις στις οποίες προχωρά ο φοροελεγκτικός μηχανισμός της χώρας. Η Αρχή για το Ξέπλυμα, όμως προχωρά τους ελέγχους ένα βήμα πιο πέρα, καθώς ορισμένοι ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιήσει τις «μαύρες» εισπράξεις και έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις, ξεπλένοντας με αυτό τον τρόπο τα χρήματα που προσπαθούν να κρατήσουν μακριά από τα ραντάρ της εφορίας.

Με την τακτική «follow the money» η Αρχή επιχειρεί να ακολουθήσει τον δρόμο του χρήματος για κάθε περίπτωση influencer και αυτές τις ημέρες αξιολογείται κάθε πληροφορία που έχει φτάσει στα γραφεία της. Σε δεύτερη φάση οι influencers που θα θεωρηθούν ως ύποπτοι για ξέπλυμα, θα κληθούν για εξηγήσεις, ώστε να δικαιολογήσουν πώς απέκτησαν σημαντικά χρηματικά ποσά και αν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους οι επενδύσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει.

Πως πέφτουν στην τσιμπίδα των αρχών

Εδώ και καιρό η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει δημιουργήσει μια ειδική ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τους influencers και με τη χρήση ειδικών λογισμικών διασταυρώνουν τα στοιχεία τους και τα εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία.

Η μονάδα ψηφιακών διασταυρώσεων συλλέγει πληροφορίες μέσω και του ΑΙ, αξιοποιώντας όλες τις δεξαμενές φορολογικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων τα ψηφιακά συστήματα φορολόγησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο. Μάλιστα, στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί και influencers που δεν είχαν ανοίξει καν βιβλία στην εφορία και προχωρούσαν σε διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.

Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που χτυπούν «καμπανάκια» στον φοροελεγκτικό μηχανισμό είναι οι αναρτήσεις που περιέχουν αναφορές, τα λεγόμενα “tags” για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ως παραπομπή για την διαφήμιση του προϊόντος και της υπηρεσίας. Παρά τις οδηγίες που έχουν δοθεί ώστε να είναι εμφανές πότε μια ανάρτηση είναι χορηγούμενη, ορισμένοι influencers φαίνεται να μην συμμορφώνονται και να επιμένουν στις «χρυσές» αναρτήσεις με… «μαύρα».

Ο μυστικός αλγόριθμος και η χρήση ΑΙ

Εδώ και καιρό στο «παιχνίδι» των ελέγχων έχει μπει και ένα νέο λογισμικό που περιέχει τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα οι διασταυρώσεις των στοιχείων και ο έλεγχος των φοροφυγάδων να γίνεται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Το λογισμικό μπορεί να ελέγξει σε ένα προφίλ ακόμα και αναρτήσεις προηγούμενων ετών, καθώς διαθέτει έναν ειδικό αλγόριθμο, ο οποίος παραμένει ως «επτασφράγιστο» μυστικό στον τρόπο που λειτουργεί. Η ΑΑΔΕ έχει δώσει μόνο ελάχιστες πληροφορίες για τον τρόπο που οι διαδικτυακοί «ράμπο» σαρώνουν το διαδίκτυο, ώστε να κινούνται «αθόρυβα» ανάμεσα στους φοροφυγάδες.