Στο φως της δημοσιότητας ήρθε έγγραφο-ντοκουμέντο που αποδεικνύει ότι οι κυπριακές Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στο άνοιγμα των λογαριασμών του Μανώλη Πετσίτη. Όπως προκύπτει από το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα newsbomb, οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ξεκινήσει να ερευνούν τις δραστηριότητες του Μανώλη Πετσίτη στην Κύπρο και ειδικά τις σχέσεις του με τους δικηγόρους των offshore του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, Άρτεμη Αρτεμίου, Λάμπρο Πιερή και Σωτηράκη Παναγιώτου.

Οι έρευνες για τον Μανώλη Πετσίτη διεξάγονται από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) της Κύπρου, της οποίας ηγείται η εισαγγελέας Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού.

Πληροφορίες του newsbomb αναφέρουν ότι η ΜΟΚΑΣ -πρόκειται για την κυπριακή υπηρεσία για το ξέπλυμα, αντίστοιχη της ελληνικής Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες-, με συστηματική εργασία έχει τους τελευταίους δύο μήνες εντοπίσει τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τις εταιρείες με τις οποίες εμπλέκεται ο Μανώλης Πετσίτης στην Κύπρο, καθώς και τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών αυτών, που τα τελευταία χρόνια τροφοδοτούν συστηματικά με δεκάδες χιλιάδες ευρώ τόσο τους προσωπικούς λογαριασμούς του Πετσίτη, όσο και τους λογαριασμούς της εταιρείας του Boss Athens Single Member PC.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο newsbomb, στη βάση της έρευνας της ΜΟΚΑΣ, της εισαγγελέως Εύας Ρωσσίδου-Παπακυριακού και της συνεργάτιδας της Μαρίας Κυρμίζη, μπόρεσε να καταγραφεί το πώς συγκεκριμένες εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονται οι Παναγιώτου, Πιερής και Αρτεμίου «έκρυβαν» σε offshore χρήματα προερχόμενα από τη λιπασματοβιομηχανία ELFE, αλλά και να αποκαλυφθούν οι οικονομικές σχέσεις Πετσίτη με άλλους επιχειρηματίες.

Τι αποκαλύπτει το Newsbomb

Αναλυτικότερα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι «η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) της Κύπρου, της οποίας ηγείται η διακεκριμένη εισαγγελέας Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού» ερευνά τις σχέσεις μεταξύ Μ. Πετσίτη και δικηγόρων εταιρειών και σε διάστημα δύο μηνών «έχει εντοπίσει τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και τις εταιρείες με τις οποίες εμπλέκεται ο Μανώλης Πετσίτης στην Κύπρο, καθώς και τους πραγματικούς δικαιούχους των εταιρειών αυτών».

Πρόκειται για εταιρείες «που τα τελευταία χρόνια τροφοδοτούν συστηματικά με δεκάδες χιλιάδες ευρώ τόσο τους προσωπικούς λογαριασμούς του Πετσίτη, όσο και τους λογαριασμούς της εταιρείας του Boss Athens Single Member PC».

Μάλιστα αναφέρει ότι η έρευνα «της ΜΟΚΑΣ, της εισαγγελέως Εύας Ρωσσίδου-Παπακυριακού και της συνεργάτιδας της Μαρίας Κυρμίζη» καταγράφει «το πώς συγκεκριμένες εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονται οι Παναγιώτου, Πιερής και Αρτεμίου “έκρυβαν” σε offshore χρήματα προερχόμενα από τη λιπασματοβιομηχανία ELFE, αλλά και να αποκαλυφθούν οι οικονομικές σχέσεις Πετσίτη με άλλους επιχειρηματίες».

Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά σε εμβάσματα προς τον Μανώλη Πετσίτη «από την κυπριακής εταιρείας ARTMER LTD» ο διαχειριστής της οποίας είναι «η Fine Life Services LTD» που ανήκει «στη δικηγορική εταιρεία Fine Life Group LTD του γνωστού Κύπριου δικηγόρου Φώτου Πιττάτζη». Πραγματικός δικαιούχος όμως «εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Ντέρης, ιδιοκτήτης της TAF SPORTS MARKETING AE».

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία αυτή είχε εμφανιστεί στα πρώτα δημοσιεύματα μεταξύ αυτών που μισθοδοτούσαν τον Μ. Πετσίτη την περίοδο 2016 – 2017 με αμοιβές που είχαν δηλωθεί στην εφορία για τα έτη αυτά

Η εν λόγω εταιρεία είναι προμηθευτής της ΕΡΤ.

Ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης

H offshore Elazzoulian Limited, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους «είχε ως διαχειριστή την εταιρεία των Αρτεμίου-Πιερή, APLaw Services Limited και ως πραγματικό ιδιοκτήτη τον Σωτηράκη Παναγιώτου, το δικηγόρο που εκπροσωπεί φορολογικά ο Πετσίτης στην Ελλάδα». Πρόκειται για εταιρεία που έχει κλείσει εν τούτοις. «Στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από τη ΜΟΚΑΣ δείχνουν πως η Elazzoulian Limited είχε γίνει «όχημα» μεταφοράς ρευστών από την λιπασματοβιομηχανία ELFE, του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη προς την Κύπρο».

«Συγκεκριμένα», συνεχίζει το ρεπορτάζ του newsbomb.gr, «στο διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2016 πιστώθηκαν από την ELFE του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη προς την Elazzoulian Limited περίπου 900.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά μέσω 19 επιταγών που εξαργυρώθηκαν σε μετρητά εισπράχθηκαν από τον Σωτηράκη Παναγιώτου.

Η είσπραξη έγινε με την επίκληση πως επρόκειτο για δάνεια από την Elazzoulian Limited, αλλά και την κυπριακή εταιρεία APLAW SPECIALISED SERVICES LTD, η οποία σήμερα έχει μετονομαστεί σε S.P. Specialised Servises Limited και η οποία είναι ιδιοκτησίας του ίδιου του κ. Παναγιώτου».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «η έρευνα των κυπριακών Αρχών απεκάλυψε ότι η APLAW Specialised Servises (σήμερα S.P. Specialised Servises Limited), η εταιρεία ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτου είχε συνομολογήσει συμφωνία με την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη για την μεσιτεία στην πώληση αζωτούχων λιπασμάτων στην Κύπρο».

Σύμφωνα με το newsbomb, «οι Κυπριακές Αρχές δεν εντόπισαν μόνον αυτή τη ροή χρήματος. Οι Κύπριοι δικηγόροι Παναγιώτου και Πιερής συμμετείχαν στην Ελλάδα στην εταιρεία Διαφημιστικές Υπηρεσίες Maze Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με την οποία είχε συνεργασία ο Πετσίτης και η οποία αναλάμβανε έργα προβολής μεγάλων δημοσίων φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και ΜΜΕ φιλικά προσκείμενων στην κυβέρνηση.

» Η Maze από τον Ιούνιο του 2015 έως και τον Ιούλιο του 2018 είχε ακαθάριστα έσοδα που ξεπερνούσαν τις 500.000 ευρώ και τα οποία προερχόντουσαν κυρίως από κρατικές επιχειρήσεις στις οποίες -κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες- ο Μανώλης Πετσίτης έβρισκε εύκολα πρόσβαση.

» Πληροφορίες αναφέρουν πως οι κυπριακές αρχές έχουν εντοπίσει εμβάσματα της εταιρείας των Αρτεμίου-Πιερή, APLaw Services Limited, τα οποία συσχετίζουν με τις δραστηριότητες της Maze Media, η οποία πλέον έχει μπει σε εκκαθάριση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Στη μέγγενη της υπόθεσης Πετσίτη το Μαξίμου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Σε ξένες τράπεζες ψάχνουν από το 2018 τις κινήσεις του χρήματος για Πετσίτη-Λαυρεντιάδη