Yalco: Τακτική ΓΣ για διάθεση κερδών και εκλογή ΔΣ στις 8/9

Σε τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 8 Σεπτεμβρίου η Yalco, με θέματα – μεταξύ άλλων – τη διάθεση κερδών χρήσης 2022 και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Πιο αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Υποβολή και Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2022 – 31/12/2022.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2022 (01/01/2022-31/12/2022) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.

3. Διάθεση κερδών χρήσης 01/01/2022-31/12/2022.

4. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής της.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 01/01/2022- 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2019.

6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 01/01/2022-31/12/2022 και προέγκριση για τη χρήση 2023.

8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ 1 του Ν.4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντάς της εταιρείας να Γ.Ε.ΜΗ 57202204000 διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

9. Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2022 (01/01/2022-31/12/2022) και ενημέρωση από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

11. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και απόδοση της ιδιότητας ανεξαρτήτων και μη εκτελεστικών μελών.

12. Εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου. Καθορισμός είδους επιτροπής και εκλογή μελών αυτής.

13. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Της 26/09/2022, που αφορά στην εκλογής του κου Μιχαήλ Χριστοφορίδη, ως μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Μιχαήλ Μπουτάρη.

14. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ 4 του Ν.4548/2018. 15. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Διαβάστε επίσης: 

Η ΑΒ Βασιλόπουλος επιβραβεύεται πολλαπλώς για την καινοτομία της και τον σεβασμό προς το περιβάλλον

Μύλοι Λούλη: Χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου η μετοχή από 28/6

Interlife: Αποφασίστηκε διανομή μερίσματος €0,12/μετοχή

──────────────────

Εκλογές 2023