Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Bank -0,33% στις 27 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

1

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση (α) του συμψηφισμού του λογαριασμού Υπόλοιπο ζημιών εις νέον με το Τακτικό Αποθεματικό, με το Ειδικό Αποθεματικό του άρθρου 31 του ν. 4548/2018 και με τον λογαριασμό «Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο» και (β) της δυνητικής διανομής του ενδοομιλικού αποθεματικού μερισμάτων.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117(1)(γ) του ν. 4548/2018.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) και έγκριση της αμοιβής τους.

5. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022).

6. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023).

7. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

8. Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

9. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

10. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9(5) του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Διαβάστε επίσης

Jumbo: Από 29 Αυγούστου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,3059/μετοχή

JUMBO: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €0,3220/μετοχή

ΧΑ: Εισαγωγή της MED ΑΒΕΕ στην Εναλλακτική Αγορά