Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της η εταιρεία Revoil στις 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της, Καποδιστρίου 5, για τη λήψη αποφάσεων σε σειρά θεμάτων.
Μεταξύ αυτών είναι η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
Ειδικότερα, η σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 24-7-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» που εδρεύει στην Βάρη Αττικής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4-9-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός της διάρκειας θητείας αυτού και
ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών
2. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των
ιδιοτήτων των μελών της
3. Αναθεώρηση παραρτήματος της Πολιτικής Αποδοχών
4. Προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024
5. Διάφορα θέματα
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. στα αρχεία του Συστήματος ‘Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής: 30 Αυγούστου 2024) που προηγείται της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ΄αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η συνεδρίαση δεν
απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.
Διαβάστε ολόκληρη τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση εδώ
Διαβάστε επίσης:
Revoil: Εξαγόρασε φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 10 MW έναντι €1,74 εκατ.
Τι δηλώνει ο Γιώργος Ρούσσος (Revoil) στο mononews.gr για την είσοδο του εφοπλιστή Μ. Ηλιόπουλου