Στη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 22/5,  η Prodea Investments ανακοίνωσε την απόφαση να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 13/6, τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,255€/μετοχή για το 2022.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,110€ σε συνέχεια της από 01.12.2022 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,145€ ανά μετοχή (καθαρό). Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα, η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

1

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2022, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Διανομή κερδών.

2. Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του Ν. 4449/2017 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου

3. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.

5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και προσδιορισμός των αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023.

9. Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για τη χρήση 2023, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους.

10. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαίωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

11. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και επιβεβαίωση του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

12. Ενημέρωση των μετόχων για την παραίτηση μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

13. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Prodea: Στα 186,9 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2022 – Άνω των 3. δισ. ευρώ το ενεργητικό του ομίλου