ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η τράπεζα ομολόγησε ότι παρείχε τραπεζικές υπηρεσίες σε ύποπτους πελάτες – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τη Ρωσία – μέσω του υποκαταστήματός της στην Εσθονία, παρόλο που γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος, ανέφερε σε δήλωση το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
«Για χρόνια, η Danske Bank έλεγε ψέματα και εξαπάτησε τις αμερικανικές τράπεζας για να διοχετεύσει δισεκατομμύρια δολάρια ύποπτων και εγκληματικών κεφαλαίων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Ντέμιαν Γουίλιαμς.
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας «αγνόησε σκόπιμα τη νομοθεσία των ΗΠΑ» και «διευκόλυνε το ξέπλυμα εγκληματικών και ύποπτων εσόδων» μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ, εξήγησε.
Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε όταν ένας πληροφοριοδότης που εργαζόταν στο υποκατάστημα της Εσθονίας επικοινώνησε με μέσα ενημέρωσης της Δανίας και αποκάλυψε ότι η τράπεζα είχε αγνόησε τα σημάδια που έδειχναν «ενδεχομένως εγκληματικές συναλλαγές», για να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στη Δύση από το 2008 έως το 2017, μεταξύ άλλων από Ρώσους πελάτες, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η Danske Bank δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 2018 ότι απέτυχε να ελέγξει επαρκώς 200 δισεκατομμύρια ευρώ (213 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά από μη μόνιμους κατοίκους.
Το ύψος του προστίμου συμβαδίζει με τις προβλέψεις που είχε κάνει η Danske για να κλείσει την υπόθεση τον Οκτώβριο, όταν είχε δηλώσει ότι πλησιάζει σε συμφωνία για πρόστιμο 2 δισ. δολαρίων για την απάτη.
Η τράπεζα με έδρα στην Κοπεγχάγη είπε ότι θα πληρώσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ 1,21 δισεκατομμύρια δολάρια, στη SEC 179 εκατομμύρια δολάρια και στη Δανική Ειδική Μονάδα Εγκλήματος 4,75 δισεκατομμύρια κορώνες (679 εκατομμύρια δολάρια).
«Οι αποφάσεις σηματοδοτούν το τέλος των ερευνών από τις αρχές των ΗΠΑ και της Δανίας», δήλωσε ο Martin Blessing, πρόεδρος της Danske. «Έχουμε συνεργαστεί από τότε που μας προσέγγισαν οι αρχές και αποδεχόμαστε τους όρους της διευθέτησης του θέματος».
Διαβάστε ακόμη:
Deutsche Bank: Με 7 εκατ. ευρώ «κανόνισε» την υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος
Ελβετία: Εισαγγελέας κατηγορεί την Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος άνω των 60 δισ. δολαρίων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Κυβέρνηση σε Κομισιόν για ηλεκτρικό ρεύμα: Δώστε λύση τώρα ή θα το λύσουμε μόνοι μας -Επιτρέψτε Μηχανισμό Υπερεσόδων
- Καραβίας (Eurobank): Ζητάμε πολιτική σταθερότητα, κίνητρα για επενδύσεις, περισσότερες μεταρρυθμίσεις
- Ελλάκτωρ: Με ακίνητα αξίας 80 εκατ. του Χόλτερμαν εξασφαλίζει ρευστότητα η Reds
- Μάχη για το έργο κυβερνοασφάλειας των συστημάτων του δημοσίου αξίας €100 εκατ. – Ποιοι το διεκδικούν
