Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Briq Properties στις 15 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ, στο ξενοδοχείο New Hotel, Ναυάρχου Νικοδήμου & Φιλελλήνων 16, Αθήνα Σύνταγμα 10557, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ημιωρόφου “Workshop Floor Area 1, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 120108101000 (εφεξής η «ICI») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 έως 21, 30 έως 34 του ν. 4601/2019, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2778/1999, του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, κατ’ αναλογική εφαρμογή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής η «Συγχώνευση»).

1

Ειδικότερα:

1.1. Υποβολή και έγκριση:

(i) του από 14.10.2024 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της ICI σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 έως 21, 30 έως 34 του ν. 4601/2019, των άρθρων 1 εως 5 του ν. 2166/1993 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2778/1999 , του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, κατ’ αναλογική εφαρμογή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής το «Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης»),

(ii) της από 14.10.2024 λεπτομερούς επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4601/2019,

(iii) της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός), με ημερομηνία αναφοράς την 30η Ιουνίου 2024, που περιλαμβάνεται στις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της ICI για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι την 30η Ιουνίου 2024, οι οποίες συνοδεύονται από έκθεση επισκόπησης Ορκωτού ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α’ του άρθρου 11 του ν. 4601/2019 (εφεξής ο «Ισολογισμός Μετασχηματισμού»),

(iv) της από 14.10.2024 έκθεσης εμπειρογνώμονα που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4601/2019,

(v) της από 14.10.2024 έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της ICI, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, που διενήργησαν οι ελεγκτικές εταιρείες TGS Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 182) και Zephyros Partners ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 199) και ειδικότερα οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Αριστοτέλης Ανδρουτσόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 2327) και Ηλίας Ζαφειρόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 1281) σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.

2. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα προκαταρκτικών ενεργειών, πράξεων και δηλώσεων που έχουν γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους ή πληρεξουσίους της Εταιρείας για την ως άνω Συγχώνευση.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία της ανωτέρω Συγχώνευσης, κατά το ποσό των € 19.154.480,10, με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της ICI, με την έκδοση 9.121.181 νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €2,10 εκάστη, που θα διατεθούν στους μετόχους της ICI, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής 1,19444444444444 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της ICI, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, να ανέλθει στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 94.260.125,40), διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (44.885.774) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10). Κατόπιν των ανωτέρω, το υπολειπόμενο ποσό της εισφερόμενης καθαρής θέσης της ICI μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στις μετοχές της ICI που κατέχει η Εταιρεία και θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, ήτοι το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 10.396.785,86) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον λόγω συγχώνευσης».

4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει κάθε απαιτούμενης ενέργειας για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω.

6. Κατάργηση άρθρου 14 περί κάλυψης-καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, άρθρου 15 περί σύνθεσης πρώτου διοικητικού συμβουλίου, άρθρου 16 περί πρώτης εταιρικής χρήσης, άρθρου 17 περί ελεγκτών πρώτης εταιρικής χρήσης, άρθρου 18 περί ευθυνών ιδρυτών-πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο, άρθρου 19 περί εξουσιοδότησης και των γενικών διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας. Κωδικοποίηση Καταστατικού.

7. Αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις για τη μετάβαση των μετοχών των μετόχων της ICI που θα προκύψουν από την Συγχώνευση και τη συνεπεία αυτής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, στο σύστημα άυλων τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

8. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την κατάρτιση και διάθεση στο κοινό του Εγγράφου Εξαίρεσης σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό.

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Διαβάστε επίσης

Στον ψηφιακό της μετασχηματισμό επενδύει η ΟΛΘ Α.Ε.

Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Τι απαντάει για τις παράνομες συνταγογραφήσεις

Σταμπουλίδης (ΤΑΙΠΕΔ): Σημαντικοί επενδυτές για το logistics park στο Γκόνου – Πότε λήγει ο διαγωνισμός