Αποκλειστικό: Ο Βουρλιώτης, ο λογιστής του εφοπλιστή Μποδούρογλου και η φοροδιαφυγή 4,2 εκατ.

Αναβιώνει η σφοδρή δικαστική διαμάχη, που έτσι κι αλλιώς εκκρεμεί στην ελληνική δικαιοσύνη, μεταξύ του εφοπλιστή Μιχάλη Μποδούρογλου και του πρώην λογιστή του, του πιο στενού του συνεργάτη Γ. Σ., τον οποίο ο πλοιοκτήτης έχει κατηγορήσει για υπεξαίρεση 4,2 εκατ. ευρώ.

Ο αρχιλογιστής της ναυτιλιακής εταιρείας του ομίλου Μποδούρογλου, έχει παραπεμφθεί με το υπ’ αριθμόν 2155/2022 της 15ης Ιουνίου 2022 αμετάκλητο βούλευμα στο Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών σε δίκη είχε οριστεί για την 30ή Οκτωβρίου 2023.

Εκτοτε παίρνει συνεχείς αναβολές, ωστόσο, μια καταγγελία που έγινε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του mononews, προς τον επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες (ξέπλυμα χρήματος), Χαράλαμπο Βουρλιώτη, δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Πρόκειται για ένα υπόμνημα – καταγγελία κατά του πρώην λογιστή του εφοπλιστή, του Γ. Σ., το οποίος φαίνεται ότι έχει γραφτεί από άνθρωπο που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Μια καταγγελία που ο κ. Βουρλιώτης εξετάζει με τη δέουσα επιμέλεια.

Στην καταγγελία που έχει στη διάθεσή του το mononews, υποστηρίζεται ότι ο αρχιλογιστής, ο οποίος διώκεται για την υπεξαίρεση του τεράστιου ποσού των 4,2 εκατ. ευρώ, έχει προβεί και σε μεγάλες φορολογικές παραβάσεις.

Ο καταγγέλλων ζητά να γίνουν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες διότι ότι το στέλεχος της εταιρείας του εφοπλιστή Μποδούρογλου απέκρυψε από τις ελληνικές φορολογικές αρχές ποσά τουλάχιστον 4,2 εκατ. ευρώ τα οποία υποστηρίζει ότι πήρε ως νόμιμες αμοιβές για την εργασία του.

Μάλιστα στην καταγγελία παρατίθεται ένας πίνακας με εμβάσματα προς τον αρχιλογιστή του Μποδούρουγλου ενώ δίνονται και αποσπάσματα από το βούλευμα που έστειλε στο εδώλιο το πρώην «δεξί χέρι» του εφοπλιστή.

Εκεί αναφέρεται ότι ο Γ.Σ. έχει παραδεχθεί ότι πήρε αμοιβές πολλών εκατομμυρίων ευρώ είτε σε λογαριασμούς του, είτε σε λογαριασμούς διαφόρων γκαλερί για την αγορά έργων τέχνης στο όνομά του.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανώνυμης καταγγελίας, εφόσον ο κατηγορούμενος αρχιλογιστής παραδέχεται ότι πήρε αυτά τα ποσά, θα πρέπει να διωχθεί διότι δεν τα δήλωσε ποτέ στην εφορία, επομένως έχει κάνει σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

«Ζητώ να πράξετε τα κατά τον νόμο για να αποδοθούν στον λογιστή οι ευθύνες που τού αναλογούν για τη φοροδιαφυγή συνολικού ποσού τουλάχιστον 4.127.000 Ευρώ που διέπραξε σε βάρος των νομοταγών Ελλήνων φορολογουμένων!

Ζητώ να του αποδοθούν οι νόμιμες ευθύνες από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες», καταλήγει το υπόμνημα προς τον κ. Βουρλιώτη.

Το mononews σας παρουσιάζει αυτούσιο τον έγγραφο που εστάλη στην Αρχή για το Ξέπλυμα, αφαιρώντας για λόγους προσωπικών δεδομένων, ευαίσθητα στοιχεία.

«Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,

Θεωρώ υποχρέωση μου ως ευυπόληπτος πολίτης και Φιλέλληνας να γνωστοποιήσω στις Υπηρεσίες Σας και να καταγγείλω τις ακόλουθες φορολογικές παραβάσεις ενός συμπολίτη μας επ’ ονόματι Γ.Σ. κάτοικος Βούλας, Αττικής, ο οποίος διώκεται στα Ελληνικά Δικαστήρια για κακουργηματικές πράξεις (υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση, απάτη χρηματικού ποσού άνω των 120.000 Ευρώ και για ηθική αυτουργία σε ψευδή καταμήνυση και απάτη επ Άκροατηρίου και ζητώ να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες για να του αποδοθούν οι ευθύνες που του αναλογούν.

Συγκεκριμένα, καταγγέλλω ότι ο κ. Σ@@@@@ δεν δήλωσε στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές ποσά, συνολικού ύψους τουλάχιστον 4.127.000 Ευρώ, τα οποία ο ίδιος διατείνεται ότι αποτελούν αμοιβές του για εργασία που παρείχε στην ναυτιλιακή εταιρεία στην οποία εργαζόταν.

Τα χρήματα αυτά έχει λάβει είτε σε προσωπικούς του λογαριασμούς είτε σε λογαριασμούς της εταιρείας συμφερόντων του με την επωνυμία «Foyer Services S.A.». Περαιτέρω, ο καταγγελλόμενος διατείνεται στα δικόγραφα του ότι, αντί να του καταβληθούν οι μισθοί του για μέρος της παρεχόμενης εργασίας του στους προσωπικούς του λογαριασμούς σε Ελλάδα ή εξωτερικό, του καταβάλλονταν απευθείας σε λογαριασμούς διαφόρων γκαλερί για την αγορά έργων τέχνης στο όνομα του, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εκείνος τα ασφάλιζε στο όνομα του.

Η αλήθεια είναι ότι εκείνος μόνος του έστελνε τα χρήματα από λογαριασμούς της εταιρείας συμφερόντων του εφοπλιστή του, η οποία έδρευε στις Φιλιππίνες.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα ποσά και οι ημερομηνίες που ήλθαν στην κατοχή του οι αδήλωτες και μη φορολογηθείσες αμοιβές του καταγγελλόμενου, έχουν ως εξής:

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ.

Ημερομηνία	Ποσό	Αριθμός σχετικού εγγράφου
17.07.2017	400.000 USD / 345.375 EUR	2
20.07.2017	200.000 USD / 171.603 EUR	3
14.06.2018	124.800 USD / 107.422 EUR	4

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

Ημερομηνία	Ποσό	Αριθμός σχετικού εγγράφου
30.10.2017	60.000 USD / 51.554 EUR	5
06.11.2017	300.000 USD / 259.117 EUR	6
10.11.2017	320.000 USD / 274.337 EUR	7
08.05.2018	125.000 USD / 105.445 EUR	8
09.05.2018	85.000 USD / 71.555 EUR	9
10.05.2018	140.000 USD / 117.228 EUR	10
11.05.2018	136.000 USD / 113.868 EUR	11
24.07.2018	22.429 USD / 19.211 EUR	12

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΓΚΑΛΕΡΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.
Σ.

Ημερομηνία	Ποσό	Επωνυμία γκαλερί	Αριθμός σχετικού εγγράφου
29.03.2017	60.000 USD/ 55.897 EUR	Opera Gallery	13
18.04.2017	46.257 USD/ 43.178 EUR	Cornette St CVR Maison De Ventes CSCMV SAS	14
21.04.2017	100.000 USD/ 93.221 EUR	Opera Gallery	15
09.05.2017	70.000 USD/ 64.399 EUR	Opera Gallery	16
09.05.2017	49.860 USD/ 45.871 EUR	Artion Geneve SARL	17
31.05.2017	55.000 USD/ 48.994 EUR	Fischtein Art Inc.	18
05.06.2017	10.000 USD/ 8.876 EUR	Gallery Art Group	19
06.06.2017	3.194 USD/ 2.836 EUR	Raybern Packaging Inc.	20
09.06.2017	70.000 USD/	Opera Gallery	21

	62.521 EUR
09.06.2017	100.000 USD/ 89.316 EUR	Opera Gallery	22
13.06.2017	100.000 USD/ 88.655 EUR	Opera Gallery	23
23.06.2017	23.000 USD/ 20.548 EUR	Panagiotis Tsagkaris	24
23.06.2017	3.000 USD/ 2.680 EUR	Kalos and Klio	25
28.06.2017	22.980 USD/ 20.115 EUR	Marina Vranopoulou	26
28.06.2017	2.300 USD/ 2.013 EUR	Panagiotis Tsagkaris	27
10.07.2017	70.000 USD/ 61.299 EUR	Opera Gallery	28
12.07.2017	80.000 USD/ 70.155 EUR	Opera Gallery	29
11.08.2017	5.607 USD/ 4.743 EUR	Fischtein Fine Art Inc.	30
24.08.2017	67.500 USD/ 56.863 EUR	DTCA Ltd	31
05.09.2017	48.200 USD/ 40.367 EUR	Geitmann Akrithakis Chloe	32
05.09.2017	24.100 USD/ 20.183 EUR	Jens Geitman	33
06.11.2017	56.000 USD/ 48.368 EUR	Opera Gallery	34
07.11.2017	210.000 USD/ 181.052 EUR	Rubicon Art	35
09.11.2017	40.000 USD/ 34.294 EUR	Yani Baylan	36
01.12.2017	13.968 USD/ 11.741 EUR	Jack Bell Gallery Limited	37
05.12.2017	77.780 USD/ 65.971 EUR	Halcyon Gallery Ltd	38
06.03.2018	55.000 USD/ 44.320 EUR	Opera Gallery	39
04.04.2018	80.000 USD/ 65.416 EUR	Opera Gallery	40
06.04.2018	50.000 USD/ 40.714 EUR	Opera Gallery	41
11.06.2018	68.750 USD/ 58.334 EUR	Samuel T Freeman & Co.	42

22.06.2018	35.310 USD/ 30.297 EUR	Verges Andreas Petrou	43
02.07.2018	43.143 USD/ 37.033 EUR	Vergos Andreas Petrou	44
11.04.2016	40.000 USD/ 35.165 EUR	Gallery Art Group	45
03.06.2016	17.500 USD/ 15.394 EUR	Gallery Art Group	46
29.09.2016	42.000 USD/ 37.368 EUR	Opera Gallery	47
08.12.2016	90.000 USD/ 85.280 EUR	Opera Gallery	48
11.01.2017	14.810 USD/ 13.896 EUR	Καπετανάκης M / Καπετανάκης E	49
11.01.2017	14.801 USD/ 13.887 EUR	Καπετανάκης M / Καπετανάκης E	50
13.01.2017	14.879 USD/ 13.980 EUR	Καπετανάκης M / Καπετανάκης E	51
02.02.2017	150.000 USD/ 139.340 EUR	Opera Gallery	52
14.03.2017	75.000 USD/ 70.587 EUR	Opera Gallery	53
01.02.2017	150.000 USD/ 138.664 EUR	Opera Gallery	54

Από τις 22 Ιουνίου 2022 ο κ. Σ. έχει παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και με τις αναβολές που ζητάει η υπόθεση δεν έχει ακόμα εκδικασθεί.

Απόδειξη ότι o κκ. Ανακριτής, Εισαγγελέας είχαν βάσιμες ενδείξεις για την ενοχή του, αποτελεί το γεγονός ότι του επέβαλλαν περιοριστικό όρο εμφάνισής του κάθε μήνα στο οικείο του τόπου διαμονής του Αστυνομικό Τμήμα, τον οποίο όρο διατήρησε και το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με το βούλευμα, ο Γ. Σ. προσελήφθη ως λογιστής στην μηνύτρια ναυτιλιακή εταιρεία με μισθό 1.600 ευρώ μεικτά.

Λίγα χρόνια αργότερα έγινε δεξί χέρι του εφοπλιστή και γενικός διευθυντής Επιχειρησιακής Λειτουργίας εταιρειών του, εισπράττοντας 300.000 ευρώ τον χρόνο για μισθούς και μπόνους.

Με τη βοήθεια της εταιρείας του απόστρατου στρατηγού της Αστυνομίας Μανώλη Σφακιανάκη, ο οποίος διενέργησε ερευνά στους servers της εταιρείας του εφοπλιστή στην Αθήνα και της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte στις Φιλιππίνες ανακτήθηκε πλήθος αρχείων και έγιναν γνωστά τα εμβάσματα εκατομμυρίων στις γκαλερί και στους προσωπικούς λογαριασμούς του Γ. Σ.

Ο λογιστής αρνείται τις κατηγορίες ισχυριζόμενος ότι τα ποσά για τα οποία κατηγορείται, τα οποία παραδέχεται ότι τα έλαβε, αφού τα εμβάσματα δεν αμφισβητούνται, αφορούν αμοιβές του και δεν είναι προϊόν υπεξαίρεσης.

Ενώπιον των δικαστών ανέφερε ότι ο μισθός του ήταν 1,35 εκατ. ευρώ τον χρόνο με προφορική μόνο συμφωνία, από τα οποία το 1 εκατ. ευρώ το ελάμβανε σε μετρητά «μαύρα».

Επίσης κατέθεσε ότι λόγω των Capital controls από το 2015 και μετά βρέθηκε η λύση να τα λαμβάνει σε πίνακες μέσω της εταιρείας πληρωμάτων του ομίλου!

Αντικρούοντας τους ισχυρισμούς του λογιστή, η πλευρά του εργοδότη και μηνυτή του προσκόμισε έγγραφα στοιχεία και ηλεκτρονικά μηνύματα για τις πραγματικές αμοιβές που ήταν περίπου 350.000 ευρώ ετησίως, που στέλνονταν και πριν και μετά τα capital controls από την διαχειρίστρια στην F@@@@ SERVICES S.A., εταιρεία πορτοφόλι του Σ@@@@@, η οποία διατηρούσε τον υπ’ αριθμ. CH 7104866186438382000 λογαριασμό στην Τράπεζα Ελβετίας Credit Suisse, ενώ ο ίδιος ο Σ. και πριν από τα Capital controls, από το 2014, εμφάνισε εμβάσματα προς εκείνον από την εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή, του οποίου την εμπιστοσύνη και χρήματα καταχράσθηκε, η οποία εδρεύει στις Φιλιππίνες

Επίσης, σημαντικοί παράγοντες της ναυτιλίας, μεταξύ αυτών και γνωστά εφοπλιστικά ονόματα με στόλο πολλών πλοίων, κατέθεσαν ότι δεν υπάρχουν τέτοιου ύψους αμοιβές στον κλάδο.

Εντυπωσιακό είναι ότι ο ίδιος ο Σ. έχει ομολογήσει ενώπιον Εισαγγελέων και Εφετών ότι πράγματι έλαβε τα ποσά για τα οποία κατηγορείται ως ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ενός Εκατομμυρίου Ευρώ ανά έτος, επιπλέον από τις νόμιμες αμοιβές του περίπου Ευρώ 300.000 ετησίως.

Προφανώς η ομολογία του αποτελεί απόδειξη ότι διέπραξε παράνομη νομιμοποίηση εσόδων

Αναρωτιέμαι και ζητώ να ελεγχθεί εάν τα εξωπραγματικά αυτά ποσά τα έχει δηλώσει νόμιμα στις Φορολογικές του Δηλώσεις και εάν έχει πληρώσει τον φόρο που του καταλογίσθηκε.

Πέραν όμως από το αδίκημα της υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση φαίνεται να προσπάθησε να νομιμοποιήσει μέρος των υπεξαιρεμένων με την αγορά πινάκων, οι οποίοι καταγράφονται στην επισυναπτόμενη λίστα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του η οποία έχει επίσης δημοσιευθεί και επισυνάπτεται.

Ζητώ να πράξετε τα κατά τον νόμο για να αποδοθούν στον Γ.Σ οι ευθύνες που τού αναλογούν για τη φοροδιαφυγή συνολικού ποσού τουλάχιστον 4.127.000 Ευρώ που διέπραξε σε βάρος των νομοταγών Ελλήνων φορολογουμένων!

Ζητώ να του αποδοθούν οι νόμιμες ευθύνες από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες.

Με τιμή,

Η ιστορία μιας σύγκρουσης

Η υπόθεση της υπεξαίρεσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, περίπου 4,2 εκατ. ευρώ είχε συγκλονίσει τον εφοπλιστικό κόσμο πριν από μερικά χρόνια.

Από απλός υπάλληλος των 1.600 ευρώ ο κατηγορούμενος έγινε λογιστής και αρχιλογιστής του Μποδούρογλου, έχοντας πρόσβαση στους λογαριασμούς και σε όλες τις δουλειές του ομίλου.

Μετά από μήνυση της εταιρείας του εφοπλιστή, ο πρώην λογιστής έχει παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, για υπεξαίρεση ποσού 4.127.903 ευρώ. Εξ αυτών, τα μισά φέρεται να τα υπεξαίρεσε για να αγοράσει έργα τέχνης!

Το δικαστικό συμβούλιο που τον παρέπεμψε σε δίκη έκρινε ότι ο πρώην συνεργάτης του εφοπλιστή, μέσα σε 5 χρόνια, «έβαλε στην τσέπη» 4,1 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονταν για πληρωμές μισθών πληρωμάτων και έξοδα πλοίων του στόλου του Μιχάλη Μποδούρογλου.

Τα χρήματα φέρονται να μεταφέρθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς του πρώην λογιστή, σε λογαριασμούς εταιρείας συμφερόντων του και σε λογαριασμούς γκαλερί – ζωγράφων για να αγοραστούν τα έργα τέχνης.

Ο κατηγορούμενος αρνείται την υπεξαίρεση και υποστηρίζει πως όλα τα χρήματα ήταν η πρόσθετη αδήλωτη αμοιβή του από το ναυτιλιακό όμιλο. Μετά την παραπομπή του σε δίκη αλλά και την αγωγή αποζημίωσης που έχει κατατεθεί σε βάρος του, ο εφοπλιστής ζήτησε, μέσω ασφαλιστικών μέτρων, να προχωρήσει συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

Με την υπ’ αριθμόν 614/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, έγινε εν μέρει δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας Allseas Marine SA, συμφερόντων Μποδούρογλου.

Διατάχθηκε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών καταθέσεων) και ακίνητης περιουσίας του πρώην λογιστή έως του ποσού των 4.200.000 ευρώ (5,1 εκατ. ζητούσε η εταιρεία), προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι οικονομικές απαιτήσεις της ναυτιλιακής εταιρείας όταν τελεσιδικήσουν τα αστικά και ποινικά δικαστήρια για την κακουργηματική υπεξαίρεση. Το δικαστήριο δεν «μπλόκαρε» τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του.

Η Allseas Marine SA επικαλέστηκε για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων επικείμενο κίνδυνο και επείγουσα περίπτωση, χαρακτηρίζοντας τον αντίδικο της οικονομικά αφερέγγυο.

Ένα από τα στοιχεία που οδήγησε το δικαστήριο στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων ήταν και το ότι, μετά την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος στις 22 Ιουνίου του 2022, ο λογιστής με τη σύζυγό του φέρονται να μεταβίβασαν με γονική παροχή στους δύο γιους τους την πλήρη κυριότητα της τετραώροφης κατοικίας στη Βούλα.

Δεν έπεισε για τις αγνές προθέσεις του πρώην λογιστή ο αδερφός του, ο οποίος στην κατάθεση του ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να μεταβιβάσει το ακίνητο καθώς είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο και φοβήθηκε μήπως πεθάνει. Θέλησε έτσι με τη μεταβίβαση να τακτοποιήσει, όπως είπε ο μάρτυρας, τα παιδιά του.

Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχουν έργα τέχνης τα οποία ο αδελφός του επενδύει και αυτά εξασφαλίζουν την απαίτηση της αντίδικης εταιρείας.

Στη δικαστική απόφαση γίνεται εκτενής αναφορά στην επαγγελματική πορεία και τις οικονομικές απολαβές του λογιστή στον Όμιλο Μπουδούρογλου.

Όπως αναφέρεται, προσελήφθη το Σεπτέμβρη του 1996 από εταιρεία του εφοπλιστή ως λογιστής και στη συνέχεια έγινε διευθυντής λογιστηρίου. Το 2002 εκλέχθηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της αιτούσας εταιρείας, πρόεδρος και ταμίας και ανέλαβε την εκπροσώπηση της στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια με απόφαση του εφοπλιστή Μιχάλη Μποδούρογλου έγινε γενικός διευθυντής και του δόθηκαν διευθυντικές θέσεις και σε άλλες εταιρείες του Ομίλου. Από τις 2.000 ευρώ ο μισθός με τα μπόνους «εκτοξεύτηκε» στις 82.000 ευρώ. Στη συνέχεια, στις 92.000 ευρώ.

Με αποφάσεις του εφοπλιστή, από το 2008 και μετά εισέπραττε μπόνους 180.000 ευρώ κάθε χρόνο και παραιτήθηκε ενώ έπαιρνε ετήσιο μπόνους 200.000 ευρώ!

Όταν το 2018 έφυγε από τον Όμιλο Μποδούρογλου, η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι διαπιστώθηκε:

«Η ύπαρξη τραπεζικών εμβασμάτων και τραπεζικών κινήσεων που αφορούσαν συναλλαγές της εταιρείας με άλλη εταιρεία η οποία βρισκόταν επί σειρά ετών υπό τον έλεγχο του λογιστή.

Ειδικότερα προέκυψε ότι πληρωμές που έχει πραγματοποιήσει η αιτούσα προς την άλλη εταιρεία από το 2014 ως το 2018, για δαπάνες πληρωμάτων πλοίων με τις οδηγίες εντολές και έγκριση του κατηγορούμενου λογιστή ουδόλως συνέπιπταν με τις πραγματικές δαπάνες των πληρωμάτων της και τα λοιπά πραγματικά λειτουργικά της έξοδα αλλά αντιθέτως υπήρχε μεταφορά σημαντικών χρηματικών ποσών προς την άλλη εταιρεία για δαπάνες που δεν είχαν καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των πλοίων».

Τι υποστηρίζει ο πρώην λογιστής

Ο πρώην λογιστής αρνείται τα πάντα. Υποστηρίζει μεταξύ άλλων:

ότι δεν υπεξαίρεσε τα 4.127.903 ευρώ αλλά τα εισέπραξε καθώς ήταν η συμφωνηθείσα επιπλέον αμοιβή του, της τάξης του 1 εκ. ευρώ ετησίως («μαύρα»), πλέον των 300.000 ευρώ ετησίως που λάμβανε ως αμοιβές επίσημες και ανεπίσημες.

ότι οι οφειλές προς αυτόν εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της παραπάνω εντολοδόχου εταιρείας αποδεικνύεται περίτρανα από τις ανεπίσημες λίστες μισθοδοσίας προσωπικού ετών 2003 – 2004, 2011 – 2012, 2016 – 2016 και από καταθέσεις υπαλλήλων της μηνύτριας εταιρείας.

Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου είχαν αντικρουστεί στο παραπεμπτικό βούλευμα, το οποίο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση.

Σε αυτήν αναφέρεται:

«Κατά το χρονικό διάστημα [2015 – 2018] που επικαλείται ο κατηγορούμενος ότι λάμβανε αμοιβές [«σε μαύρα» 1 εκ. ευρώ ετησίως (πλέον των επίσημων και ανεπίσημων ληφθεισών αμοιβών και “bonus” άνω των 300.000 ευρώ ετησίως)] προκύπτει ως δεδομένη η δραματική μείωση της ναυλαγοράς.

Περί αυτού μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε ο ιδιοκτήτης αυτής στον κατηγορούμενο στις 11 Φεβρουάριου 2017 [« χρονιά που ο κατηγορούμενος, πάντα κατά τα υπ’ αυτού υποστηριζόμενα, έλαβε σχεδόν 3 εκ ευρώ από τη εταιρεία με την επωνυμία «Crewcare Inc.» σαν δήθεν ανεπίσημες αμοιβές τον»], στο οποίο απεγνωσμένα του έλεγε «ότι ο στόλος μας θα μειωθεί και άλλο και πρέπει άμεσα να μειωθεί το ετήσιο κόστος της εταιρίας μας κάτω από τα 3 εκ. δολ. ΗΠΑ και «δεν με ενδιαφέρει αν πέσει η απόδοση!

Είναι ζήτημα κοινής λογικής και επιβίωσης. Σε παρακαλώ στείλε μου τις προτάσεις σου για τις περικοπές.»

Τον Ιούνιο του 2023 στο σπίτι του αρχιλογιστή βρέθηκε μια ολόκληρη… γκαλερί με πίνακες, γλυπτά και άλλα έργα τέχνης τα οποία ο πρώην υπάλληλος του κατηγορείται ότι αγόρασε με χρήματα που υπεξαίρεσε από ναυτιλιακή εταιρεία του Ομίλου Μποδούρογλου.

Με δικαστική απόφαση, ο εφοπλιστής προχώρησε στη συντηρητική κατάσχεση όλων των έργων τέχνης που εντοπίστηκαν στο τετραώροφο σπίτι της Βούλας.

Η αξία τους υπολογίζεται στην έκθεση κατάσχεσης στις 300.000 ευρώ. Ποσό που απέχει πολύ από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ο πρώην λογιστής φέρεται να έστειλε από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε λογαριασμούς γκαλερί και ζωγράφων για να αγοράσει έργα τους.

Διαβάστε επίσης:

Χρηματιστήριο: Αυτές είναι οι 10 εισηγμένες που δηλώνουν «παρών» την επόμενη μέρα σε Ουκρανία και Συρία

Παύλος Βαρδινογιάννης – Τζίνα Αλιμόνου: Αγάπη που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι

Συντάξεις: Αναδρομικά έως 12.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους