Η «Alpha Trust – Ανδρομέδα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης υπέβαλε την παραίτησή του, για προσωπικούς λόγους, από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και από την θέση του ως Αντιπρόεδρος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν να κάνουν δεκτή την παραίτηση του κ. Ταμβακάκη, με άμεση ισχύ και να μην
προβούν σε αντικατάστασή του, αλλά τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της, δεδομένης της επάρκειας και της εμπειρίας τους, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση.

1

Ο απερχόμενος Αντιπρόεδρος κ. Φαίδων Θεόδωρος Ταμβακάκης δήλωσε:

«Την 25ετία που πέρασε, η Ελληνική Κεφαλαιαγορά απώλεσε τις 23 από τις 24 εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Μαζί έλειψαν και περίπου 4,2 δις ευρώ (από το 1999) μακροπρόθεσμα κεφάλαια με ιστορική συμβολή στην εξισορρόπηση της αγοράς σε ακραίες περιόδους.

Παράλληλα σκόρπισε ένας σοβαρός αριθμός επενδυτών οι οποίοι είχαν επωφεληθεί από την επαγγελματική διαχείριση και είχαν απολαύσει εξαιρετικά εισοδήματα.

Κλείνοντας τον κύκλο της συμμετοχής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Ανδρομέδας» νιώθω ικανοποίηση διότι η συγκεκριμένη εταιρία χαρτοφυλακίου υπήρξε η μοναδική που επέζησε και μάλιστα απέδωσε 192,29% (έναντι -19,43% του Γενικού Δείκτη Συνολικής Απόδοσης από την έναρξη 25/07/2000) ενώ διένειμε τακτικά μερίσματα. Ελπίζω η συμμετοχή μου να υπήρξε θετική.

Με εμπιστοσύνη στην διοίκηση και την διαχειρίστρια των επενδύσεων έχω την πεποίθηση ότι τα καλύτερα έπονται.

Εύχομαι σε όλους κάθε καλό».

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν θερμά τον κύριο Ταμβακάκη για την προσφορά του στο Διοικητικό Συμβούλιο και για την άψογη συνεργασία τους όλα αυτά τα έτη ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την καίρια συμβολή του στην μέχρι και σήμερα επιτυχημένη πορεία της Εταιρίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψη την από 18.04.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί εκλογής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, στον ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

2. Ελένη Λινάρδου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

3. Βασίλειος Κλέτσας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος

4. Αλέξιος Σουλτογιάννης, Μη εκτελεστικό μέλος

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 17.04.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Διευκρινίζεται ότι η παραίτηση του κ. Φαίδωνα Θεόδωρου Ταμβακάκη δεν επηρεάζει τη σύνθεση των Επιτροπών της Εταιρίας.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 30.01.2025, αποφάσισε την εκλογή της κ. Αθανασίας Βαρβιτσιώτη ως νέο μέλος (τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) της Επιτροπής Ελέγχου, σε προσωρινή αντικατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στ’ του ν. 4449/2017, της κ. Ελένης Κυριαζής (τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου),η οποία υπέβαλε την παραίτησή της για προσωπικούς λόγους, με ισχύ από 01.02.2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την από 28.01.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε στο πρόσωπο της κ. Αθανασίας Βαρβιτσιώτη επαρκή εμπειρία και γνώσεις στον τομέα της ελεγκτικής λόγω της μακρόχρονης επαγγελματικής της απασχόληση ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής και στον τομέα της λογιστικής λόγω του αντικειμένου των σπουδών της. Επίσης, διαπίστωσε ότι η κυρία Βαρβιτσιώτη πληροί αφενός τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, αλλά και με αναλογική εφαρμογή ως εκ περισσού στα πλαίσια εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, των προβλέψεων της Πολιτικής Καταλληλόλητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αφετέρου τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 διότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της. Ως εκ τούτου δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία.

Σημειώνεται, τέλος, χάριν πληρότητας, ότι το εκλεγέν κατά τα ανωτέρω νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Αθανασία Βαρβιτσιώτη, είναι, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στ του ν. 4449/2017, προσωρινή αντικαταστάτρια της παραιτηθείσας κυρίας Κυριαζή και συνεπώς η επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα κληθεί είτε να ορίσει την ίδια ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, είτε να εκλέξει άλλο μέλος για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι την 17.04.2027.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου κατά την συνεδρίασή της την 30.01.2025 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αθανασία Βαρβιτσιώτη, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Ελένη Λινάρδου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Διαβάστε επίσης

Χρυσός: Νέο ρεκόρ με φόντο τις απειλές του Τραμπ για δασμούς

Δυναμική είσοδος του Χάρη Καρώνη σε δάνεια και καταθέσεις

Buy, hold or Sell: Άμεση ανάλυση για OPTIMA, ΙΝΤΚΑ, ΠΛΑΘ, ΠΡΟΦ