Αυτά είναι τα νέα κόλπα φοροδιαφυγής με τις εταιρίες ΙΚΕ

Νέο χτύπημα στη φοροδιαφυγή και τη λαθραία διακίνηση προϊόντων κατάφερε μέσα στις γιορτές το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.  Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίας διακίνησης εμπορευμάτων από την Κίνα, με τον ΦΠΑ που χάθηκε να υπερβαίνει τα 8 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκε ένα νέο φαινόμενο φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής με όχημα τις γνωστές Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες «ΙΚΕ». Πιο είναι το κόλπο;  Επιχειρηματίες κλείνουν τις εταιρείες τους, βάζουν αχυράνθρωπους-αυτοφωράκηδες (όπως χαρακτηρίζονται από το ΣΔΟΕ) «μπροστά», ανοίγουν νέα εταιρεία με τη μορφή μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή ΙΚΕ, με την ίδια έδρα, και πουλάνε τα προϊόντα τους στους ίδιους πελάτες, χωρίς να κόβουν αποδείξεις και τιμολόγια. Οι παλιοί επιχειρηματίες εμφανίζονται πλέον ως υπάλληλοι σε εταιρείες που εμπορεύονται από αναψυκτικά και νερά έως πόρτες. Σχετικές ανακοινώσεις έγιναν νωρίτερα από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και τον Επικεφαλής του ΣΔΟΕ Σταύρο Θωμαδάκη. 

Τι έγινε με την διακίνηση από την Κίνα

Στο μέτωπο των 49 κοντέινερ, η ιστορία έχει ως εξής: ξεκίνησαν από την Κίνα, είχαν προορισμό την Ιταλία, ξεφορτώθηκαν στον Πειραιά, αλλά ο αναλογών ΦΠΑ, που έφτανε πάνω από τα 8 εκατ. ευρώ, δεν «εμφανίστηκε» ποτέ. Το μέγεθος της οικονομικής απάτης είναι πολλαπλάσιο, δεδομένου ότι στα 8 εκατ. ευρώ δεν έχουν συνυπολογιστεί φόροι εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές ενώ σε ετήσια βάση, τα μεγέθη προκαλούν ίλιγγο.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εξάρθρωσε μέσα στις γιορτές κύκλωμα διακίνησης προϊόντων από την Κίνα στην Ελλάδα -μεταξύ των οποίων και προϊόντα-μαϊμού-, τα οποία διοχετεύτηκαν κυρίως σε λαϊκές αγορές, χωρίς το δημόσιο να εισπράξει ούτε ένα ευρώ ΦΠΑ. Τα παραστατικά ήταν άγνωστη λέξη για τους διακινητές των 49 κοντέινερ που εντοπίστηκαν στον Ασπρόπυργο, μετά από έρευνα 14 ελεγκτών του ΣΔΟΕ.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Σταύρος Θωμαδάκης, «εκτιμούμε ότι η όλη ιστορία αφορά κατ’ έτος πάνω από 5.000 κοντέινερ. Η απώλεια ΦΠΑ εκτιμάται στα πλέον των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι ένα κοντέινερ έχει 150.000 εσώρουχα, δηλαδή από ένα μπορεί τα κέρδη να είναι 150.000 ευρώ. Φανταστείτε την απώλεια σε φόρους. Άλλο κιβώτιο είχε 75.000 υποδήματα…».

Τις υποψίες των ελεγκτών πυροδότησε το γεγονός ότι τα προϊόντα των συγκεκριμένων κοντέινερ μεταφορτώνονταν μετά την άφιξή τους στον Πειραιά σε άλλα. Ο εκτελωνισμός στον Πειραιά έγινε κανονικά, με το λιμάνι να εμφανίζεται ως ενδιάμεσος σταθμός για τα προϊόντα αυτά προς την Ιταλία. Το καθεστώς 42 της τελωνειακής νομοθεσίας προβλέπει πως εφόσον σχεδιάζεται άμεση αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ. Μόνο που τα συγκεκριμένα εμπορεύματα δεν έφυγαν ποτέ από την Ελλάδα.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται 9 επιχειρήσεις με ελληνικό ΑΦΜ και όγκο συναλλαγών που αφορά πάνω από 1.500 εισαγωγές μόνο το 2017, αλλά και 17 ιταλικές επιχειρήσεις που φέρονταν ως αποδέκτες των εμπορευμάτων.

Άλλα κόλπα

Όσον αφορά τη νέα τάση στη φοροδιαφυγή, επιχειρηματίες κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και βάζουν «μπροστινούς», εισπράττουν ΦΠΑ αλλά δεν αποδίδουν ΦΠΑ ή άλλες εισφορές. Το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις ανέφερε ο κ. Θωμαδάκης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «σε έρευνα μαζί με την ΑΑΔΕ σε μια τέτοια επιχείρηση πώλησης αναψυκτικών και νερού, με τζίρο 3 εκατ. στον οποίο αναλογούσε ΦΠΑ 275.000 ευρώ, διαπιστώσαμε ότι δεν αποδόθηκε ποτέ. Από το ταμείο της εταιρείας κατασχέθηκαν 70.000 ευρώ μετρητά».

Σε άλλη υπόθεση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ, σε εισαγωγική εταιρεία καφέ «κάναμε τον πρώτο έλεγχο και βρήκαμε ανεπίσημα φορολογικά στοιχεία και φτάσαμε σε άλλες 7 επιχειρήσεις, μία εκ των οποίων ήταν γνωστή και έφτιαχνε πόρτες. Επίσης βρήκαμε επιχείρηση με φέρετρα, άλλη με νερά, αναψυκτικά. Συνολικά από τρεις ελέγχους έχουμε βρει 25 επιχειρήσεις»….