Το FTX, το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, έκανε μήνυση στον ιδρυτή του Sam Bankman-Fried και άλλα τρία πρώην στελέχη με στόχο να ανακτήσει πάνω από 1 δισ. δολάρια που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν τους μήνες πριν από την κατάρρευσή του πέρυσι.

Δημοσίευμα των Financial Times, αναφέρει ότι η μήνυση— που κατατέθηκε από την FTX υπό τη διεύθυνση της εκτελεστικής ομάδας αναδιάρθρωσης που έχει αναλάβει τα ηνία με επικεφαλής τον εμπειρογνώμονα John Ray — στοχεύει σε μια σειρά από παροχές σε μετοχές, αγορές ακινήτων, μεταφορές μετρητών και άλλες συναλλαγές που η εταιρεία υποστηρίζει ότι θα πρέπει να επιστραφούν βάσει του πτωχευτικού νόμου.

1

Μεταξύ των φερόμενων ως δικαιούχων των συναλλαγών που περιγράφονται στα δικόγραφα είναι η Caroline Ellison, η πρώην επικεφαλής του βραχίονα trading του FTX, Alameda Research.

Σε ένα περιστατικό που αναφέρεται στην καταγγελία, η Ellison φέρεται να πλήρωσε στον εαυτό της ένα μπόνους 22,5 εκατ. δολαρίων, μέρος του οποίου μεταφέρθηκε αργότερα σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για να επενδύσει εκατομμύρια δολάρια σε μια εταιρεία που επικεντρωνόταν στην έρευνα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Zixiao «Gary» Wang, συνιδρυτής του FTX, και ο Nishad Singh, ο οποίος εργάστηκε και στο FTX και στην Alameda, κατονομάζονται επίσης στη μήνυση ως δικαιούχοι φερόμενων παράνομων ποσών.

Ο Ellison, ο Wang και ο Singh δήλωσαν ένοχοι για κατηγορίες που περιλαμβάνουν απάτη σε ποινικές υποθέσεις που δεν σχετίζονται με τη μήνυση της Πέμπτης.

Ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος για τις ποινικές κατηγορίες στις ΗΠΑ, όπως απάτη, ξέπλυμα χρήματος και παράνομες χρηματοδοτήσεις εκστρατειών.

Η αγωγή της Πέμπτης για την FTX ανοίγει ένα νέο μέτωπο στις προσπάθειες του John Ray να διεκδικήσει εκ νέου περιουσιακά στοιχεία που, όπως λέει, δικαιωματικά ανήκουν στους πιστωτές του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων.

Ανάμεσά τους είναι χιλιάδες ιδιώτες πελάτες που έχασαν την πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία όταν η FTX ανέστειλε τις αναλήψεις πέρυσι.

Η εταιρεία κατέθεσε αίτημα πτώχευσης τον περασμένο Νοέμβριο.

Αμέσως μετά ο Ray, ο οποίος προηγουμένως είχε επιβλέψει την εκκαθάριση της Enron, δήλωσε ότι δεν είχε ξαναδεί «τόσο αποτυχημένους εσωτερικούς ελέγχους και τόσο μεγάλη έλλειψη αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών».

Πολλές από τις αδυναμίες που εντόπισε τότε ο Ray παίζουν βασικό ρόλο στην αγωγή που κατατέθηκε στο δικαστήριο πτώχευσης του Ντέλαγουερ.

Οι οντότητες FTX «δεν συνέταξαν οικονομικές καταστάσεις κανενός είδους», σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ άλλες βασίστηκαν στο QuickBooks, ένα πακέτο software λογιστικής που προορίζεται για μικρές επιχειρήσεις ή «ένα πλήθος εγγράφων της Google και κοινόχρηστων δίσκων».

Διαβάστε ακόμη:

ΗΠΑ: Απορρίφθηκε το αίτημα του ιδρυτή της FTX για απόσυρση 10 κατηγοριών

Bankman-Fried: Ο συνιδρυτής της FTX κατηγορείται και για δωροδοκία Κινέζων αξιωματούχων

FTX: Επιχείρηση αναβίωσης του crypto χρηματιστηρίου στη σκιά απάτης 9 δις δολαρίων