Το ενδεχόμενο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος  βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο γύρω από την υπόθεση διαφθοράς στην Πολεοδομία Ρόδου και αποτελεί το αντικείμενο της νέας εισαγγελικής έρευνας για το κύκλωμα.

Σύμφωνα με  δημοσίευμα της Δημοκρατικής Ρόδου, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη διατάξει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα πολεοδόμων στη Ρόδο, περιλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένων τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων και μετοχών εφόσον υπάρχουν.

1

Σημειώνεται ότι με εντολή του Αρείου Πάγου μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» πειθαρχικού ελέγχου οι ανακριτικές αρχές της Ρόδου μετά την απόφαση να αφεθούν -μετά τις απολογίες τους- ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα Πολεοδομίας Ρόδου.

Παράλληλα, οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στους συγγενείς πρώτου βαθμού, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών παράπλευρων διαδρομών χρήματος ή προσπάθειας συγκάλυψης περιουσιακών στοιχείων.

Η επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. έφερε στο φως πρωτοφανείς ενδείξεις δικτύου διαφθοράς μέσα στην Πολεοδομία Ρόδου.

Εις βάρος των επτά, που τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι, ασκήθηκαν 13 ποινικές διώξεις από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

1. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

2. Πλαστογραφία κατ᾽ εξακολούθηση όπου το συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ

3. Υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ´ εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ

4. Δωροληψία υπαλλήλου κατ᾽επάγγελμα όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ´εξακολούθηση

5. Άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου κατ´επάγγελμα όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ᾽εξακολούθηση

6. Δωροδοκία υπαλλήλου όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ´εξακολούθηση

7. Εμπορία επιρροής – μεσάζοντες κατ᾽εξακολούθηση

8. Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κατ᾽εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ

9. Αμεση συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση, νόθευση κατ᾽εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ

10. Παράβαση καθήκοντος κατ᾽ εξακολούθηση

11. Αμεση συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος κατ᾽ εξακολούθηση

12. Παράνομη οπλοκατοχή

13. Παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου κατ᾽ εξακολούθηση

Ταυτόχρονα, η ανακάλυψη χρημάτων και τιμαλφών που κατασχέθηκαν έχουν μπει στο μικροσκόπιο καθώς πρέπει να δικαιολογηθούν με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα των εμπλεκομένων.

Οι Αρχές πιθανολογούν σφόδρα ότι πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες.

Πώς ενεργοποιήθηκε η Αρχή κατά του Ξεπλύματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα κινήθηκε άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου, και σε επείγουσα βάση προχώρησε σε δεσμευτικά μέτρα:
Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων

Απαγόρευση μεταβίβασης/εκποίησης περιουσιακών στοιχείων

Διεύρυνση ελέγχου σε οικογενειακά πρόσωπα και πιθανούς συνδικαιούχους

Τα στοιχεία που συλλέγονται παρακάμπτουν κάθε απόρρητο (τραπεζικό, φορολογικό, χρηματιστηριακό, τηλεπικοινωνιακό) και αποτελούν τμήμα της ποινικής δικογραφίας.

Τι προβλέπει ο νόμος

Ο νόμος (Άρθρο 48 και άρθρο 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) είναι σαφής:

Ο Πρόεδρος της Αρχής μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις και με βάσιμες υπόνοιες, να διατάξει δέσμευση λογαριασμών, τίτλων, θυρίδων και άλλων στοιχείων.

Η δέσμευση ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα και ανανεώνεται μόνο με διάταξη ανακριτή ή δικαστικού συμβουλίου, αν η υπόθεση δεν έχει κλείσει.

Τα πρόσωπα που θίγονται από τα μέτρα έχουν δικαίωμα προσφυγής, όπως προβλέπουν οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του σχετικού άρθρου.

Διαβάστε επίσης:

Δημοσκόπηση Interview: Ισχυρό αίτημα για προώρες κάλπες, χωρίς εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Σταθερά πρώτη η ΝΔ

Αλεξάνδρα του Ανόβερο: Η εγγονή της Γκρέις Κέλι και κόρη της Καρολίνας του Μονακό που σπάει τους κανόνες των γαλαζοαίματων

Γιώργος Λάνθιμος και ιστορίες φωτογραφίας – Μια αλλιώτικη έκθεση