Τίτλοι τέλους έρχονται το επόμενο διάστημα για τα τρία καζίνο ιδιοκτησίας Πηλαδάκη, Ρίο, Κέρκυρας και Αλεξανδρούπολης μετά τις αποκαλύψεις της έρευνας Βουρλιώτη για διαδρομές κεφαλαίων μεταξύ του σημερινού ιδιοκτήτη των καζίνων Κωνσταντίνου Πηλαδάκη και των εταιρειών Glafka και Invictus που απέκτησαν τα δάνεια των καζίνο στο 1/10 της αξίας τους, όπως φημολογείται από την Intrum.

Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής παιγνίων κ. Δημήτρη Ντζανάτου με τον Πρόεδρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, κατά την οποία ο κ. Ντζανάτος ενημερώθηκε αναλυτικά για τα ευρήματα της έρευνας.

1

“Τα στοιχεία που είδα, δεν τα γνώριζα και πράγματι δείχνουν ότι υπάρχουν εξεχώριες εταιρείες συμφερόντων Πηλαδάκη, ενώ δεν εμφανίζονταν συνδεδεμένες, μετέφεραν κεφάλαια στις εταιρείες Invictus και La Mer που αγόρασαν τα δάνεια των τριών καζίνο από την Intrum. Με τα νέα δεδομένα, μετά τις γιορτές θα απορρίψουμε το αίτημα των Invictus και La Mer για έγκριση της μεταβίβασης των μετοχών των καζίνων. Επίσης, θα εξετάσω νομικά αν πρέπει να ανακαλέσω τις άδειες και των καζίνο Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας. Αν μπορώ νομικά, πρόθεση μου είναι να ανακληθούν οι άδειές τους”, σημειώνει ο κ. Ντζανάτος μιλώντας στο mononews.gr.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι μετά τη Διάταξη Δέσμευσης Βουρλιώτη, και τα σοβαρά στοιχεία που περιέχει για διασύνδεση αγοραστών των δανείων και του ιδιοκτήτη τους, είναι στον αέρα η συμφωνία για την αγορά των δανείων των 3 καζίνο από Invictus και La Mer.

Η επόμενη μέρα για τα 3 καζίνο

Με βάση τα νέα δεδομένα, θα απορριφθεί στις αρχές του έτους η αίτηση μεταβίβασης των μετοχών των 3 καζίνο, στις εταιρείες Invictus και La Mer. Οπότε οι υποψήφιοι αγοραστές που μέχρι σήμερα πλήρωναν τα λειτουργικά κόστη και τις ρυθμίσεις των καζίνο, φεύγουν από το πλάνο. Αυτό σημαίνει ότι είναι θέμα χρόνου τα καζίνο να αθετήσουν τις πληρωμές τους σε ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο, και στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Παιγνίων, θα μπορεί να στηρίξει την ανάκληση της άδειά τους.

Η ανάκληση της άδειάς τους, μπορεί να γίνει, μετά από γνωμοδότηση των νομικών της Επιτροπής Παιγνίων, νωρίτερα, αν κριθεί ότι και μόνο η κατηγορία για απάτη προσώπου που είναι ιδιοκτήτης καζίνο, αρκεί για να ανακληθούν οι άδειές του.

Ακολούθως εφόσον οι άδειες των 3 καζίνο ανακληθούν, το Υπουργείο Οικονομικών μετά από εισήγηση της Επιτροπής παιγνίων θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην παραχώρηση προσωρινών αδειών με ταχύτερες διαδικασίες  ή αν θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός για μόνιμες άδειες, κάτι που μπορεί να καθυστερήσει, δημιουργώντας κινδύνους για άνθιση του παράνομου τζόγου στις περιοχές που σήμερα βρίσκονται τα καζίνο.

Έρευνα στους διαχειριστές κόκκινων δανείων

Σημειώνεται, ότι με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για σύνδεση μέσω διαδρομών κεφαλαίων και εξωχώριων εταιρειών του αγοραστή των δανείων των καζίνο από την Intrum με τον ιδιοκτήτη τους, είναι στον αέρα η συμφωνία απόκτησης των δανείων των 3 καζίνο, που πραγματοποίησαν οι Invictus και La Mer με την Intrum. Υπενθυμίζεται ότι χθες με εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησα έρευνα σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές πολιτών σε τράπεζες προκειμένου να διερευνηθεί εάν εταιρείες διαχείρισης χρέους λειτουργούν ως «δούρειος ίππος» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η έρευνα άρχισε από την Αρχή μετά τη δέσμευση της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη. Οι ελεγκτές θα αναζητήσουν εάν οι εταιρείες λειτουργούν εντός του νόμιμου πλαισίου με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις οφειλές ή εάν με πράξεις και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Η ανεξάρτητη αρχή έχει ήδη χαρτογραφήσει όλες τις εταιρείες και όπως τόνιζαν αρμόδιες πηγές, δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια μικροφειλετών ενώ ταυτόχρονα, για εταιρίες ή funds υπάρχουν υπόνοιες για την εξαγορά οφειλών εκατομμυρίων ευρώ έναντι ευτελούς τιμήματος.

Τι αναφέρει η Διάταξη Δέσμευσης

Το κουβάρι των σχέσεων του ιδιοκτήτη των τριών καζίνο, Ρίου, Κέρκυρας και Αλεξανδρούπολης Κωνσταντίνου Πηλαδάλη με τους εμφανιζόμενους ως νέους επενδυτές και αγοραστές των δανείων τους,  ξετύλιξε η  Διάταξη Δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Η Διάταξη που  βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες, επισημαίνει σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους αλλά και  κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ εξωχώριων εταιρειών που η έρευνα αποκάλυψε ότι συνδέουν τον σημερινό ιδιοκτήτη με τους ενδιαφερόμενους νέους επενδυτές.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.

• Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη , αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.

Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν:

• Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.

Στη διάταξη περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, όπως: THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ, VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ, INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC

Σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018), οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ: Περισσότερες από 65.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν στον πρώτο κύκλο

Ανανεώνεται για 4 χρόνια η θητεία του Μάνου Μανουσάκη στον ΑΔΜΗΕ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Ανακοινώθηκε η υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Masdar – Στα 20 ευρώ/μετοχή το αντάλλαγμα