Ο Βρετανός διαχειριστές hedge fund Σαντζάι Σαχ καταδικάστηκε στη Δανία σε 12 χρόνια φυλάκιση, για ενορχήστρωση φορολογικής απάτης δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο φορολογικό σκάνδαλο Cum-Ex στην Ευρώπη.

Ένα περιφερειακό δικαστήριο της Δανίας καταδίκασε σήμερα με τη βαρύτερη ποινή φυλάκισης που έχει επιβληθεί μέχρι στιγμής, τον ιδρυτή της Solo Capital για απάτη που αφορά τη δημιουργία ενός σχεδίου για να εξαπατήσει τα δημόσια ταμεία της σκανδιναβικής χώρας, με περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια κορώνες (1,3 δισεκατομμύρια δολάρια), χρησιμοποιώντας χιλιάδες ψευδείς αιτήσεις επιστροφής φόρου μερισμάτων μεταξύ 2012 και 2015.

1

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο 54χρονος Σαχ, ο οποίος κρατείται από τότε που εκδόθηκε στη Δανία από το Ντουμπάι πριν από ένα χρόνο, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Δηλώνει αθώος

Ο trader, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας ένα χριστουγεννιάτικο καπέλο ξωτικού, αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία, υποστηρίζοντας ότι απλώς εκμεταλλεύτηκε τα νομικά κενά.

Σημειώνεται ότι η Δανία μαζί με τη Γερμανία βρίσκονται στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα φορολογικά σκάνδαλα της Ευρώπης που αφορά χιλιάδες τραπεζίτες,  traders και δικηγόρους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τη νομοθεσία περί πληρωμής μερισμάτων σε όλη την Ευρώπη, για να λάβουν διπλές επιστροφές φόρων.

Ο Σαχ είναι ο τρίτος hedge funder που καταδικάζεται στη Δανία για το σκάνδαλο, το οποίο κόστισε στη χώρα συνολικά 12,7 δισεκατομμύρια κορώνες.

Πέρσι, ο βρετανός Anthony Mark Patterson καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση, αφού ομολόγησε ότι βοήθησε τον Σαχ στην απάτη.

Ένοχος από την πρώτη στιγμή

Στην τελευταία ακροαματική διαδικασία τον Σεπτέμβριο, ο Σαχ υποστήριξε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει μια δίκαιη δίκη, καθώς είχε κριθεί ένοχος από τους υπουργούς της Δανίας από την πρώτη στιγμή.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο 54χρονος θα απελαθεί από τη Δανία χωρίς δικαίωμα επιστροφής, ενώ πάνω από 7 δισεκατομμύρια κορώνες και ακίνητη περιουσία θα του κατασχεθούν.

Οι δικαστές, έλαβαν την απόφασή τους με βάση την πρόταση του εισαγγελέα της Δανία, ο οποίος είχε συστήσει φυλάκιση 12 ετών στον Σαχ, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο εγκέφαλος πίσω από το σχέδιο και ότι τα περισσότερα χρήματα είχαν μπει στην τσέπη του.

“Βροχή” οι αγωγές

Να σημειωθεί ότι στο Λονδίνο η φορολογική υπηρεσία της Δανίας έχει επίσης μηνύσει τον Σαχ και δεκάδες διαχειριστές hedge fund και επιχειρήσεις, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Ακόμη, στη Γερμανία, περίπου 1.800 άτομα ερευνώνται, ενώ αρκετοί δικηγόροι, τραπεζίτες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων έχουν ήδη καταδικαστεί με ποινές φυλάκισης.

Μάλιστα, ο 73χρονος δικηγόρος και οικονομικός-φοροτεχνικός σύμβουλος, Χάννο Μπέργκερ, έχει καταδικαστεί δύο φορές για συναλλαγές που αφορούν το σκάνδαλο Cum-Ex.

Τον Μάρτιο, έχασε ακόμη μια έφεση  για το “κόλπο του αιώνα” σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως έχει χαρακτηριστεί.

Καταδικάστηκε το 2023 σε φυλάκιση 8 ετών και 3 μηνών από δικαστήριο στο Βισμπάντεν για το σκάνδαλο, ενώ είχε ήδη καταδικαστεί σε 8 χρόνια φυλάκιση τον Δεκέμβριο του 2022, μετά από παρόμοια δίκη.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Μπέργκερ ότι συνέλαβε και προώθησε την ιδέα, που επιβάρυνε τα κρατικά ταμεία της ΕΕ, με πάνω 55 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Currys: Κατά της βρετανικής κυβέρνησης για την «άδικη» φορολόγηση – Έρχονται απολύσεις και αυξήσεις τιμών

IGI Poseidon και Σωληνουργεία Κορίνθου: Συνεργασία για το μέλλον στη μεταφορά υδρογόνου

ZEIT: Νέο δημοσίευμα εξαίρει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας