Η Αλουμύλ ανακοινώνει ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

1

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2022 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2022.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022, υπεβλήθη στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία. Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations).

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ υπέβαλαν στη Γενική Συνέλευση την Έκθεσή τους για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 ν. 4706/2020. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations).

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2022, κατά το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας “Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.”, και συγκεκριμένα της κα Μαρία Χατζηαντωνίου του Θεοδώρου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 25301) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του κ. Βασιλείου Τζίφα του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 30011) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

7. Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, συνολικού μικτού ποσού €746.333,05, οι οποίες κατεβλήθησαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και προέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του ΔΣ για την συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023.

Σημειώνεται ότι το ως άνω καταβληθέν ποσό αυτό περιλαμβάνεται στις αναλύσεις της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2022 (Θέμα 9 ο ΤΓΣ) και δεν αποτελεί καταβολή επιπλέον αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση.

8. Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations).

9. Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών, αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations).

10. Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές, συνολικού καθαρού ποσού €6.300, προς τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής κατά την εταιρική χρήση 2022, και προέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση του 2023, ανερχόμενες ποσό των 300 ευρώ ανά συνεδρίαση για τον Πρόεδρο και 200 ευρώ ανά συνεδρίαση για τα μέλη.

11. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

12. Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεν συζητήθηκαν και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία άλλα θέματα.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα.

Διαβάστε επίσης

Austriacard: Στις 13 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,05 ανά μετοχή

ΤΕΝΕΡΓ: Ο Ανέστης Μπακιρτζής αναλαμβάνει υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων

Παράταση προθεσμίας για την αξιοποίηση 13 ακινήτων από την Attica Bank