Πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
Ογκωδέστατοι φάκελοι με υποθέσεις φοροδιαφυγής, απάτης και «ξέπλυμα» χρήματος έχουν την …τιμητική τους στο πολλαπλά σύνθετο έργο που ασκεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Επικεφαλής της οποίας είναι ο επίτιμος αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Εξαιρετικά έμπειρος και αποτελεσματικός, ο… κυνηγός του «μαύρου» χρήματος είναι χαμηλών τόνων και λακωνικός στις ευθύβολες επισημάνσεις του. Επιλέγει να «μιλούν» τα έργα του.
Τον περυσινό Ιούλιο εγκρίθηκε από τη Βουλή η τριετής ανανέωση της θητείας του, στο διοικητικό «τιμόνι» της Αρχής που επί των ημερών του έχει εκδώσει 700 διατάξεις δέσμευσης περιουσίας και 59 πορίσματα.
Μάλιστα, από κυβερνητικής πλευράς αποφασίστηκε η περαιτέρω ανάπτυξη της Υπηρεσίας, με επιπλέον προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού και επιστημονικών συνεργατών, αλλά και με τη δημιουργία οργανικών θέσεων.
Κάθε πληροφορία που φτάνει στην Αρχή γίνεται «φύλλο και φτερό», προκειμένου να αποσαφηνιστεί η εμπλοκή φυσικών προσώπων και επιχειρηματιών σε υποθέσεις που… μυρίζουν ξέπλυμα.
Υπό τις οδηγίες του Χαράλαμπου Βουρλιώτη αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η παράνομη δράση όσων επιχειρούν να λευκάνουν «μαύρο» χρήμα. Κινούμενοι εντός, αλλά και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Τον περασμένο Δεκέμβριο η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη για αδικήματα που συνδέονται με απάτη και φοροδιαφυγή ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ. Κατηγορίες τις οποίες αρνείται ο επιχειρηματίας.
Ακόμη, στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς, η Αρχή οδηγήθηκε μέσω ελέγχου κίνησης λογαριασμών στην αποκάλυψη τεράστιου κυκλώματος στη Βόρεια Ελλάδα, με 140 άτομα να εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ, ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ.
Επίσης, αποκαλύφθηκε υπόθεση με ανώτατους κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας που φέρεται να «επένδυαν» τεράστια ποσά σε νυχτερινά κέντρα της Πελοποννήσου. Με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη να ενημερώνει ακόμα και τις οικονομικές υπηρεσίες στο Βατικανό!
Πέραν τούτων, η Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος παρενέβη σε υποθέσεις διαφθοράς εφοριακών σε Χαλκίδα και Κέρκυρα, δίνοντας εντολή να δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Στο στόχαστρο μπήκε ακόμα και γνωστός τραγουδιστής, ελεγχόμενος για φοροδιαφυγή. Ενώ στις αρχές της περυσινής χρονιάς, τάραξαν τα νερά οι αποκαλύψεις με τον ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος».
Μόλις πρόσφατα στο «μικροσκόπιο» των ελέγχων μπήκαν τα funds και οι εταιρείες που διαχειρίζονται «κόκκινα» δάνεια, προκειμένου να διερευνηθεί αν λειτουργούν σαν Δούρειος Ίππος για το «ξέπλυμα» χρήματος.
